证券代码：000799        证券简称：酒鬼酒       公告编号：2014-19

                      酒鬼酒股份有限公司
                   2013 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、特别提示
     1、本次股东大会审议的议案已经本公司第五届董事会第十八次
会议审议通过，公司于 2014 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告了会议决议
及相关议案；公司于 2014 年 4 月 29 日、6 月 3 日分别在上述指定
媒体公告了《关于召开 2013 年度股东大会的公告》 、 关于召开 2013
年度股东大会的提示性公告》。
     2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。
     3、本次会议采取现场投票与网络投票结合方式进行表决。
     二、会议召开情况
     本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
     （一）现场会议召开情况
     1、召开时间：2014 年 6 月 5 日上午 9 时 30 分
     2、召开地点：湖南吉首市振武营本公司三会议室
     3、召开方式：现场投票
     4、召 集 人：酒鬼酒股份有限公司董事会
     5、主 持 人：夏心国（本公司董事、总经理）
     6、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
     （二）网络投票时间
     网络投票时间为：2014 年 6 月 4 日至 2014 年 6 月 5 日。
     其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2014 年 6 月 5 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 6 月 4 日下
         午 15:00 至 2014 年 6 月 5 日下午 15:00 的任意时间。
             （三）股东参与现场会议及网络投票情况
             １、出席会议总体情况
             出席本次会议的股东及股东授权代表共 8 名；共代表有表决权股
         份 100761976 股，占公司总股本的 31.0105％。
             ２、股东及股东授权代表现场出席会议情况
             现场出席本次会议的股东及股东授权代表共 4 名，共代表有表决
         权股份 100,754,070 股，占总股本的 31.0080％。
             ３、股东及股东授权代表网络投票情况
             通过网络投票的股东及股东授权代表共 4 名，共代表有表决权股
         份 7906 股，占总股本的 0.0024％。
             三、议案审议表决情况
             经表决，会议审议通过了以下议案（所有议案均获通过）：
                                           赞成                    反对                    弃权
序
          议案         投票方式                    比例                   比例                     比例
号                                票数（股）                票数（股）            票数（股）
                                                  （%）                   （%）                   （%）
     公司《2013 年年 现场投票     100754070        100
1    度报告正文及摘 网络投票        5406          68.3784                           2500          31.6216
     要》             投票合计    100759476       99.9975                           2500          0.0025
                      现场投票    100754070        100
     公司《2013 年度
2                     网络投票      5406          68.3784                           2500          31.6216
     董事会工作报告》
                      投票合计    100759476       99.9975                           2500          0.0025
                      现场投票    100754070        100
     公司《2013 年度
3                     网络投票      5406          68.3784                           2500          31.6216
     总经理工作报告》
                      投票合计    100759476       99.9975                           2500          0.0025
                      现场投票    100754070        100
     公司《2013 年度
4                     网络投票      5406          68.3784                           2500          31.6216
     财务决算报告》
                      投票合计    100759476       99.9975                           2500          0.0025
                      现场投票    100754070        100
     公司《2013 年度
5                     网络投票      5406          68.3784                           2500          31.6216
     利润分配预案》
                      投票合计    100759476       99.9975                           2500          0.0025
     公司《关于聘任 现场投票      100754070        100
6    2014 年度财务审 网络投票       5406          68.3784                           2500          31.6216
     计机构的议案》 投票合计      100759476       99.9975                           2500          0.0025
     公司《2013 年度 现场投票     100754070        100
7    内部控制自我评 网络投票        5406          68.3784                           2500          31.6216
     价报告》        投票合计     100759476       99.9975                           2500          0.0025
    公司《独立董事 现场投票          100754070     100
8   2013 年度述职报 网络投票           5406       68.3784                          2500       31.6216
    告》            投票合计         100759476    99.9975                          2500       0.0025
   公司《关于 2014
   年度日常关联交      ---------      ---------    -----    ---------    ------   ---------    ------
   易的议案》：
   （1）酒鬼酒供销     现场投票      100754070     100
   有限责任公司与
   酒鬼酒湖南销售      网络投票        5406       68.3784                          2500       31.6216
   有限责任公司日
   常关联交易          投票合计      100759476    99.9975                          2500       0.0025

   （2）酒鬼酒供销     现场投票        26779       100
9
   有限责任公司与
   北京中糖酒类有      网络投票        5406       68.3784                          2500       31.6216
   限责任公司日常
   关联交易            投票合计        32185      92.7923                          2500       7.2077

   （3）酒鬼酒供销     现场投票      100754070     100
   有限责任公司与
   酒鬼洞藏酒销售      网络投票        5406       68.3784                          2500       31.6216
   有限公司日常关
   联交易              投票合计      100759476    99.9975                          2500       0.0025
   公司《关于利用公    现场投票      100754070     100
   司自有闲置资金
10                     网络投票        5406       68.3784    2500       31.6216
   进行委托理财的
   议案》              投票合计      100759476    99.9975    2500       0.0025
                    现场投票         100754070     100
   公司《2013 年度
11                  网络投票           5406       68.3784                          2500       31.6216
   监事会工作报告》
                    投票合计         100759476    99.9975                          2500       0.0025
说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）

              在表决议案 9 公司《2014 年度日常关联交易的议案》之（2）时，
        关联股东中皇有限公司对酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖酒类
        有限责任公司日常关联交易事项予以了回避表决。
              本次股东大会审议的议案已经本公司第五届董事会第十八次会
        议审议通过，决议公告及相关议案内容详见 2014 年 4 月 29 日《中
        国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
        （www.cninfo.com.cn）。
              四、律师出具的法律意见
              天银律师事务所律师张忱、郑萍出席了本次股东大会并为大会出
具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法
有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。
    五、备查文件
    1、本次股东大会决议；
    2、法律意见书。




                                   酒鬼酒股份有限公司
                                       董 事 会
                                     2014 年 6 月 5 日