证券代码：000799         证券简称：酒鬼酒           公告编号：2014- 29


                      酒鬼酒股份有限公司
             第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2014 年 8 月 27 日在长沙办事处以现场会议方式召开了
第五届董事会第十九次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人（委
托出席 1 人）。出席会议的董事为赵公微先生、郑应南先生、夏心国
先生、熊福先生、郝刚先生、苏晓飚先生、郭国庆先生（独立董事）、
张贵华先生（独立董事），独立董事付磊先生因事出国，全权委托张
贵华先生代为出席会议。经表决，会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了公司《2014 年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
    二、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。
    1、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过。
    鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》
规定，公司董事会由九人组成，其中：三名独立董事、六名非独立董
事。经公司董事会提名、公司董事会提名委员会研究，被提名人确认，
公司董事会提名第六届董事会董事候选人如下：
                                                   表决结果
      关于董事会换届选举的议案
                                            同意       反对     弃权
选举赵公微为公司第六届董事会董事            9票          0        0
选举郑应南为公司第六届董事会董事            9票          0        0
选举夏心国为公司第六届董事会董事            9票          0        0
选举郝刚为公司第六届董事会董事              9票          0        0
选举黄镇茂为公司第六届董事会董事            9票          0        0
选举沈树忠为公司第六届董事会董事            9票          0        0
选举付磊为公司第六届董事会独立董事          9票          0        0
选举王茹芹为公司第六届董事会独立董事        9票          0        0
选举姚小义为公司第六届董事会独立董事        9票          0        0
    2、上述董事候选人（候选人简介附后）符合相关法律法规的规

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定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第
六届董事会独立董事，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关
系，具备法律法规所要求的独立性。独立董事候选人需待深圳证券交
易所进行资格备案审查无异议后，再提交本公司股东大会审议。
    3、为了确保董事会正常运作，第五届董事会现有董事在第六届
董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第六届董事会产生。第六
届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。
    4、本议案需提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议。
    5、公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，同意
公司第五届董事会提名赵公微先生、郑应南先生、夏心国先生、郝刚
先生、黄镇茂先生、沈树忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选
人；同意提名付磊先生、王茹芹女士、姚小义先生为公司第六届董事
会独立董事候选人。
    三、审议通过了公司《关于董事年度津贴的议案》。
    1、表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
    2、鉴于公司第五届董事会任期届满，公司董事会提议第六届董
事会独立董事每人年度津贴为人民币12万元（税后）、非独立董事每
人年度津贴为人民币8万元（税后）。
    3、此项议案需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
    四、审议通过了公司《关于变更部分募集资金用途永久补充流动
资金的议案》。
    1、表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
    2、详见同时刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《关于变更部分募集资
金用途永久补充流动资金的公告》。
    五、审议通过了公司《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》
    1、表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
    2、详见同时刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《关于 2014 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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    六、审议通过了公司《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会
的议案》。
    1、表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
    2、公司决定于 2014 年 9 月 16 日召开 2014 年度第一次临时股东
大会。
    3、详见同时刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《关于召开 2014 年度
第一次临时股东大会的通知》。


    后附：公司第六届董事会董事候选人简介。


                                        酒鬼酒股份有限公司
                                               董事会
                                           2014 年 8 月 27 日



附件：
                       酒鬼酒股份有限公司
                   第六届董事会董事候选人简介

    一、董事候选人
    赵公微先生：
    经济学学士，经济师。曾任商业部副食品局主任科员，中糖酒类
销售公司经理等职。现任中国糖业酒类集团公司副总经理、中皇有限
公司董事，兼任中国酒类流通协会常务副会长。现任本公司董事长。
    郑应南先生：
    中国香港居民，加拿大高级会计师协会会员、英国企业家协会会
员、英国成本和执行会计师协会会员、加拿大注册行政管理经理学会
毕业生会员，美国加州圣格拉斯加大学荣誉博士。曾经当选2007年度
中华十大财智人物、第九届全球十大杰出华人。郑应南先生投资的核
心业务包括免税品和旅游零售，品牌代理和分销，近年来拓展到国内

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零售业、餐饮业、制造业、高尔夫球场、地产投资等领域。现任香港
皇权集团主席、中皇有限公司副董事长。郑应南先生还担任香港湾仔
狮子会副主席、香港海关退休人员协会名誉会长、薪火行动名誉会长、
香港宋庆龄金钥匙培训基金会有限公司永远名誉会长。现任本公司董
事。
    夏心国先生：
    中国香港居民，工商管理硕士学位。曾任香港国际机场免税店有
限公司董事、经理，香港皇权集团董事、总经理助理，中皇有限公司
董事、总经理；曾任本公司总经理；现任中皇有限公司董事，本公司
执行董事、总经理。
    郝    刚先生：
    满族，中国民主促进会青年委员，湖南省第十一届政协委员，人
民大学EMBA。1992年7月至2000年10月，在中糖酒类销售公司业务部
工作；2000年10月至2001年10月，任酒乡网运营总监；2001年10月至
2005年11月，任中国酒类流通协会综合部主任；2005年11月至2006
年10月，在中国糖业酒类集团公司市场部工作。 2009年12月始，任
酒鬼酒供销有限责任公司常务副总经理。现任本公司董事、副总经理、
酒鬼酒供销有限责任公司总经理。
    黄镇茂先生：
    中国香港居民。1972 年始任职于香港半岛集团浅水湾酒店餐饮
部，1976 年始任澳门葡京酒店集团餐饮部主管，1992 年始成立澳华
洋行有限公司(为人头马洋酒澳门首创总代理)。1999 年始至今，任
皇权集团免税品店(澳门)有限公司副总经理，兼业务拓展部经理。
    沈树忠先生：
    安徽蚌埠人。管理学硕士、高级会计师、注册会计师。曾先后任
中国糖业酒类集团公司财务部副经理、华商储备商品管理中心财务处
副处长、储存管理处副处长、审计部主任、财务部经理。现任中国糖
业酒类集团公司财务总监、党委委员，同时，任中日合资成都伊藤洋
华堂商场有限公司（Itoyokado）副董事长。
       二、独立董事候选人
    付    磊先生：

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    博士，毕业于首都经济贸易大学会计学院（原北京经济学院）财
贸系工业财务会计专业。1970-1976 年期间为内蒙古生产建设兵团二
师十八团二连战士；1977-1978 年期间在北京东城机修厂工作；
1978-1982 年期间就读于首都经济贸易大学财贸系工业财务会计专
业； 1982 年至今就职于首都经济贸易大学会计学院。现任首都经济
贸易大学会计学院院长、教授、博士研究生导师，任首都经济贸易大
学学位委员会委员、学术委员会委员，兼任中国审计学会理事、中国
会计学会会计史专业委员会副主任、财政部会计准则委员会咨询委员
会委员、荣盛房地产发展股份有限公司独立董事。现任本公司独立董
事。
   姚小义先生：金融学博士。2006—2007 年赴英国 leicester 大学经
济系担任访问学者。现任湖南大学金融与统计学院教授、货币金融系
主任、长沙市“十二五金融发展”顾问、宏昌电子股份有限公司独立
董事。
   王茹芹女士：
   经济学硕士研究生，北京市政协十一届委员。1993 年任北京市
财贸管理干部学院副院长，2000-2011 年任院长；曾担任中国全聚德
集团两届独立董事。现任中国商业史学会会长、中国商业经济学会副
会长、教育部全国商业职业教育指导委员会副主任兼秘书长。




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