证券代码：000799        证券简称：酒鬼酒      公告编号：2014-30
                        酒鬼酒股份公司
              第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2014 年 8 月 27 日，本公司在长沙办事处召开了第五届监事会第
十四次会议，滕建新先生、李小平先生、郑达财先生、李文生先生、
刘龙先生出席会议。会议应到监事 5 人、实到 5 人。
    一、审议通过了公司《2014 年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
    二、审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。
    本公司第五届监事会任期届满，公司监事会由 5 人组成，其中：
股东代表监事 3 名、职工代表监事 2 名。本公司监事会提名第六届监
事会股东代表监事候选人为：滕建新先生、李小平先生、郑达财先生。
    1、表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过。
    2、前述监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监
事的资格。为了确保监事会的正常运作，第五届监事会现任监事在第
六届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第六届监事会产生。
    3、股东代表监事候选人需提交 2014 年度第一次临时股东大会审
议。
    4、公司另两名职工监事候选人为李文生、刘龙，将由公司工会
组织推选工作，无需提交公司股东大会选举。
    5、第六届监事会监事任期自选举通过之日起计算，任期 3 年。
    三、审议通过了公司《关于监事年度津贴的议案》。
    1、表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
    2、鉴于公司第五届监事会任期届满，公司监事会提议第六届监
事会监事（含职工监事）每人年度津贴为人民币5万元（税后）。
       3、此项议案需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
    四、审议通过了公司《关于变更部分募集资金用途永久补充流动
资金的议案》。
    1、表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
    2、同意公司将“营销网络建设项目”拟投入的募集资金余款
4779.41万元全部变更为永久性补充流动资金。
    3、监事会认为，公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动
资金，是结合市场环境变化，从提升募集资金使用效率出发，综合考
虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，终止原不符合实施条件
的募投项目，充分考虑了白酒行业新的市场形势和项目实施条件，变
更用于补充流动资金充分考虑了公司主营业务发展的现实需要，有利
于维护公司和全体股东整体利益，同意公司变更部分募集资金永久补
充流动资金。
    4、本议案须提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议。
    后附：公司第六届监事会监事候选人简介。



                                酒鬼酒股份有限公司监事会
                                     2014 年 8 月 27 日
附件：
                    酒鬼酒股份有限公司
                第六届监事会监事候选人简介

    滕建新先生：
    研究生，中共党员。1984 年 7 月至 1989 年 11 月在吉首团市委
工作，先后任干事、副书记、书记等职务；1989 年 12 月至 1997 年 4
月在湘西团州委工作，先后任州直属机关团委书记、组织部长、办公
室主任、副书记等职务；1997 年 5 月至今，先后任酒鬼酒销售有限
公司常务副总经理、酒鬼酒公司党委书记。现任本公司党委书记、监
事会召集人（主席）。
    李小平先生：
    香港会计师公会会员、英国公认会计师公会会员、香港公开进修
学院工商管理学士、香港公开大学工商管理硕士、英国特许会计师及
香港会计师公会会员、香港公开大学企业管治硕士、英国特许秘书及
行政人员公会会员、香港特许秘书公会会员。1985 年 7 月至 1990 年
10 月在李卓权会计师事务所工作；1990 年 11 月至 1992 年 9 月在 Poly
Force Development Ltd.工作； 1993 年 1 月至 1994 年 4 月在俊业汽车
贸易有限公司工作；1994 年 8 月加入香港皇权集团，现任香港皇权
集团董事副总经理。现任本公司监事。
    郑达财先生：
    香港理工大学会计学硕士，澳大利亚蒙拿殊大学商业系统硕士。
1999 年 8 月至 2001 年 4 月在品质国际控股有限公司担任内审经理，
2001 年 6 月至 2003 年 3 月在 Radica Games（香港）有限公司担任内
审经理，2003 年 5 月至 2004 年 11 月在 North22 科技服务集团有限
公司担任内审经理。2004 年 11 月至今在皇权免税管理及顾问有限公
司担任区域内审经理。现任本公司监事。
    李文生先生：
    大学本科文化，中共党员，土家族，1994 年始曾任湖南湘泉集
团湘泉酒有限公司经理助理及办公室主任，1997 年始曾任本公司办
公室主任、总经理办公室主任、证券事务部经理等职务。现任本公司
监事、证券部经理。
   刘   龙先生：
    大学本科文化，中共党员。1993 年 7 月始任湖南湘泉集团啤酒
有限公司团总支书记、办公室主任；1996 年 2 月始任湘泉集团纪检
监察专干、纪检监察室负责人；1997 年 7 月始任湘泉集团知识产权
办主任；2001 年 2 月始任公司法律事务部经理。现任本公司监事、
打假办主任。