酒鬼酒股份有限公司独立董事
  对公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金的意见

    公司计划将上述项目中的“营销网络建设项目”拟投入募集资金
余款全部变更为永久补充流动资金，截至 2014 年 6 月 30 日，“营
销网络建设项目”募集资金余款为 4779.41万元，约占募集 资金净
额的11.29%。
    1、经审议，公司将“营销网络建设项目”拟投入募集资金余款
全部变更为永久补充流动资金，符合公司营销战略转型的需要，有利
于改善公司当前经营业绩下滑、流动资金紧张的状况，有利于优化资
产结构和提高募集资金使用效率，有利于保护投资者利益。
    2、独立董事认为，独立董事认为，本次公司变更部分募集资金
用途用于永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的情况。
终止不符合实施条件的项目，将募集资金用于支持公司主业发展，有
利于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，为公司和股东创造更
大效益，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次变更部分
募集资金用途用于永久补充流动资金，履行了必要的程序，符合《深
圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《酒鬼酒股份有限公司募
集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中
小股东利益的情形。同意将本项议案提交公司股东大会审议。
    3、此事项须提交公司股东大会审议。



                        独立董事签字：
                                付 磊：
                                郭国庆：
                                张贵华：


                                2014 年 8 月 27 日