酒鬼酒股份有限公司
        独立董事对公司董事会换届选举的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》
等有关规定，作为酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，我们对公司第五届董事会第十九次会议审议的公司《关于董事
会换届选举的议案》发表独立意见如下：
    一、同意公司第五届董事会提名赵公微先生、郑应南先生、夏心
国先生、郝刚先生、黄镇茂先生、沈树忠先生为公司第六届董事会非
独立董事候选人；提名付磊先生、王茹芹女士、姚小义先生为公司第
六届董事会独立董事候选人。
    二、提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业
素养等综合情况的基础上进行提名，并已征得被提名人本人同意。
    三、公司董事候选人的提名和表决程序合法、有效，符合本公司
《章程》及有关法律法规的规定。
    四、经审阅上述各董事候选人的履历，认为公司董事候选人任职
资格符合担任上市公司董事的要求，能够胜任董事职务，不存在《公
司法》、本公司《章程》中规定的禁止任职条件及被中国证监会处以
证券市场禁入处罚的情况。
    五、同意将第六届董事会董事候选人提交公司 2014 年度第一次
临时股东大会审议。




                     独立董事签名：付磊、郭国庆、张贵华
                                 2014 年 8 月 27 日