酒 鬼 酒：关于召开2014年度第一次临时股东大会的提示性公告2014-09-11
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2014-29
酒鬼酒股份有限公司
关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2014 年 8 月 29 日公告了《关于召开 2014 年第一
次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将采用现场表决与网络
表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东
大会表决权，现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会。
2、会议召开的合规性、合法性：
（1）本次股东大会第 1、3、5 项议案于 2014 年８月 27 日经本
公司第五届董事会第十九次会议审议通过。第 1 项议案中独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方
可进行表决。
（2）本次股东大会第 2、4、5 项议案于 2014 年 8 月 27 日经本
公司第五届监事会第十四次会议审议通过。
（3）本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包
含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中
一种方式。
4、会议召开日期：2014 年 9 月 16 日 9 时 30 分。
网络投票时间：2014 年 9 月 15 日至 2014 年 9 月 16 日
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为 2014 年 9 月 16 日上午 9:30 —11:30，下午
13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2014 年 9 月 15 日
下午 15:00 至 2014 年 9 月 16 日下午 15:00 的任意时间。
5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公
司三会议室。
6、会议出席对象：
（1）截止 2014 年 9 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
序 关联股东
议案
号 是否需回避表决
公司《关于董事会换届选举的议案》（采取累积投票制
否
逐项审议）
1.1 选举赵公微为公司第六届董事会董事 否
1.2 选举郑应南为公司第六届董事会董事 否
1.3 选举夏心国为公司第六届董事会董事 否
1 1.4 选举郝刚为公司第六届董事会董事 否
1.5 选举黄镇茂为公司第六届董事会董事 否
1.6 选举沈树忠为公司第六届董事会董事 否
1.7 选举付磊为公司第六届董事会独立董事 否
1.8 选举王茹芹为公司第六届董事会独立董事
否
1.9 选举姚小义为公司第六届董事会独立董事
公司《关于监事会换届选举的议案》（采取累积投票制
否
逐项审议）
２
2.1 选举滕建新为公司第六届监事会监事 否
2.2 选举李小平为公司第六届监事会监事 否
2.3 选举郑达财为公司第六届监事会监事 否
３ 公司《关于董事年度津贴的议案》 否
４ 公司《关于监事年度津贴的议案》 否
公司《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金
５ 否
的议案》
三、参加网络投票的投票程序
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络
投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360799
2、投票简称：酒鬼投票
3、投票时间：2014 年 9 月 16 日上午 9:30 —11:30，下午 13:00
—15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元
代表总议案，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同
意见（需累积投票议案除外）。股东大会议案对应“委托价格”具体
如下表：
议案号 议案内容 对应申报价
总议案 除累积投票议案外的所有议案一次性表决 100.00
1 公司《关于董事会换届选举的议案》 --
1.01 选举赵公微为公司第六届董事会董事 1.01
1.02 选举郑应南为公司第六届董事会董事 1.02
1.03 选举夏心国为公司第六届董事会董事 1.03
1.04 选举郝刚为公司第六届董事会董事 1.04
1.05 选举黄镇茂为公司第六届董事会董事 1.05
1.06 选举沈树忠为公司第六届董事会董事 1.06
1.07 选举付磊为公司第六届董事会独立董事 2.01
1.08 选举王茹芹为公司第六届董事会独立董事 2.02
1.09 选举姚小义为公司第六届董事会独立董事 2.03
2 公司《关于监事会换届选举的议案》 --
2.01 选举滕建新为公司第六届监事会监事 3.01
2.02 选举李小平为公司第六届监事会监事 3.02
2.03 选举郑达财为公司第六届监事会监事 3.03
3 公司《关于董事年度津贴的议案》 4.00
4 公司《关于监事年度津贴的议案》 5.00
公司《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金
5 6.00
的议案》
（3）在“委托数量”项下填报表决意见：
对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意
见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投
票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。具
体情况如下：
对于不采用累积投票制的议案：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
对于累积投票制的议案：
在 “委托数量” 项下填报投给某候选人的选举票数。
A、选举非独立董事：
可表决股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 6 。
股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 6 名非独立董事
候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；
B、选举独立董事
可表决股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3 。
股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 3 名独立董事候
选人的票数合计不能超过可表决票数总数；
C、选举股东代表监事
可表决股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3 。
股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 3 名股东代表监
事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；
上述第 1、2 号议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报
选举票数，具体情况如下：
议案号 议案内容 委托数量（股）
1 公司《关于董事会换届选举的议案》（采取累积投票 --
制逐项审议）
非独立董事选举（可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 6）
1.01 选举赵公微为公司第六届董事会董事 同意 XX 股
1.02 选举郑应南为公司第六届董事会董事 同意 XX 股
1.03 选举夏心国为公司第六届董事会董事 同意 XX 股
1.04 选举郝刚为公司第六届董事会董事 同意 XX 股
1.05 选举黄镇茂为公司第六届董事会董事 同意 XX 股
1.06 选举沈树忠为公司第六届董事会董事 同意 XX 股
独立董事选举（可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3）
1.07 选举付磊为公司第六届董事会独立董事 同意 XX 股
1.08 选举王茹芹为公司第六届董事会独立董事 同意 XX 股
1.09 选举姚小义为公司第六届董事会独立董事 同意 XX 股
2 公司《关于监事会换届选举的议案》 --
监事选举（可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3）
2.01 选举滕建新为公司第六届监事会监事 同意 XX 股
2.02 选举李小平为公司第六届监事会监事 同意 XX 股
2.03 选举郑达财为公司第六届监事会监事 同意 XX 股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包
括议案的子议案） 均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投
票；累积投票议案还需另行投票。
如股东对本次股东大会所有议案均表示相同意见，则可以只对
“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项
议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相
关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案
的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果
股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2014 年 9 月 15 日下午
15:00 至 2014 年 9 月 16 日下午 15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
四、现场股东大会会议登记及参加方法
（一）会议登记手续
1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人
公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登
记手续。
2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本
人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户
卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：
湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际四楼酒鬼酒运营中
心。
（三）会议登记时间：
2014 年 9 月 15 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00。
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携
带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0731-88186030
传 真：0731-88186005
联 系 人：张儒平、李文生、宋家麒
通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际四楼酒鬼
酒运营中心；邮政编码：410015。
2、本次现场会议会期一天，出席会议者食宿、交通费用自理。
附件：授权委托书
酒鬼酒股份有限公司董事会
2014 年 9 月 10 日
授 权 委 托 书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席酒鬼酒股份
有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行
使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
1、累积投票的议案：
议案号 议案内容
公司《关于董事会换届选举的议案》（采取累积投票 同意票数（股）
1
制逐项审议）
1.01 选举赵公微为公司第六届董事会董事
1.02 选举郑应南为公司第六届董事会董事
1.03 选举夏心国为公司第六届董事会董事
1.04 选举郝刚为公司第六届董事会董事
1.05 选举黄镇茂为公司第六届董事会董事
1.06 选举沈树忠为公司第六届董事会董事
1.07 选举付磊为公司第六届董事会独立董事
1.08 选举王茹芹为公司第六届董事会独立董事
1.09 选举姚小义为公司第六届董事会独立董事
2 公司《关于监事会换届选举的议案》 同意票数（股）
2.01 选举滕建新为公司第六届监事会监事
2.02 选举李小平为公司第六届监事会监事
2.03 选举郑达财为公司第六届监事会监事
2、不采用累积投票制的议案：
议案 表决意见
议案名称
序号 赞成 反对 弃权
3 公司《关于董事年度津贴的议案》
4 公司《关于监事年度津贴的议案》
公司《关于变更部分募集资金用途永久补充
5
流动资金的议案》
投票说明：
1、议案1、议案2采取累积投票方式，对所列每项议案之“同
意票数”中填写同意的票数，否则无效。议案1分两次分别对非独
立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票选举。每次采用累
积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选
出非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。股东可以将其拥有
的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事、独
立董事、监事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股
东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞
同票多少的顺序依次当选董（监）事。
2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；
如欲投票反对议案，请在 “反对”栏内相应地方填上“√”；如
欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加
盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
