证券代码：000799         证券简称：酒鬼酒        公告编号：2014-30


                      酒鬼酒股份有限公司
               2014 年度第一次临时股东大会决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、特别提示
    本次股东大会相关议案于 2014 年８月 27 日经本公司第五届董事
会第十九次会议审议通过，经本公司第五届监事会第十四次会议审议
通过。公司于 2014 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网上公告了会议决议及相关议案；
公司于 2014 年 8 月 29 日、 月 11 日分别在上述指定媒体公告了《关
于召开 2013 年度股东大会的公告》 、《关于召开 2013 年度股东大
会的提示性公告》。
    2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。
    3、本次会议采取现场投票与网络投票结合方式进行表决。


    二、会议召开情况
    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    1、召集人：本公司董事会。
    2、主持人：赵公微
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
    4、现场会议召开日期：2014 年 9 月 16 日 9 时 30 分。
    5、网络投票时间：2014 年 9 月 15 日至 2014 年 9 月 16 日
    6、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公
司三会议室。
    三、股东参与现场会议及网络投票情况
    １、出席会议总体情况
    出席本次会议的股东及股东授权代表共 9 名；共代表有表决权股
份 100927471 股，占公司总股本的 31.0614％。
    ２、股东及股东授权代表现场出席会议情况
    现场出席本次会议的股东及股东授权代表共 3 名，共代表有表决
权股份 100774591 股，占总股本的 31.0143％。
    ３、股东及股东授权代表网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东授权代表共 6 名，共代表有表决权股
份 152,880 股，占总股本的 0.0471％。
    四、议案审议表决情况
    1、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。
    选举赵公微先生、郑应南先生、夏心国先生、郝刚先生、黄镇茂
先生、沈树忠先生为公司第六届董事会非独立董事；选举付磊先生、
王茹芹女士、姚小义先生为公司第六届董事会独立董事。第六届董事
会非独立董事、独立董事任期自选举通过之日起计算，任期 3 年。
    2、审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。
    选举滕建新先生、李小平先生、郑达财先生为第六届监事会股东
代表监事。同时，公司工会已推选李文生先生、刘龙先生担任公司职
工监事。第六届监事会监事任期自选举通过之日起计算，任期 3 年。
    3、审议通过了公司《关于董事年度津贴的议案》。
    第六届董事会独立董事每人年度津贴为人民币12万元（税后）、
非独立董事每人年度津贴为人民币8万元（税后）。
    4、审议通过了公司《关于监事年度津贴的议案》。
    第六届监事会监事（含职工监事）每人年度津贴为人民币5万元
（税后）。
    5、审议通过了公司《关于变更部分募集资金用途永久补充流动
资金的议案》。
    本次股东大会审议的议案已经本公司第五届董事会第十九次会
         议审议通过，公司于 2014 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《证券时
         报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告了会议决议及
         相关议案内容。上述会议议案表决情况如下（所有议案均获通过）：
                                               赞成                反对                  弃权

序号         议案         投票方式                                        比例                  比例
                                     票数（股） 比例（%） 票数（股）              票数（股）
                                                                          （%）                 （%）

         《关于董事会
         换届选举的议
  1     案》（采取累积     ———     ———          ——   ———       ——     ———       ——

         投票制逐项表
             决）

        选 举 赵 公 微 为 现场投票   100774591        100%     0

（1）   公 司 第 六 届 董 网络投票    784706          100%     0

        事会董事         投票合计    101559297        100%     0

        选 举 郑 应 南 为 现场投票   100774591        100%     0

（2）   公 司 第 六 届 董 网络投票     5306           100%     0

        事会董事         投票合计    100779897        100%     0

        选 举 夏 心 国 为 现场投票   100774591        100%     0

（3）   公 司 第 六 届 董 网络投票     5306           100%     0

        事会董事         投票合计    100779897        100%     0

        选 举 郝 刚 为 公 现场投票   100774591        100%     0

（4）   司 第 六 届 董 事 网络投票     5306           100%     0

        会董事           投票合计    100779897        100%     0

        选 举 黄 镇 茂 为 现场投票   100774591        100%     0

（5）   公 司 第 六 届 董 网络投票     5306           100%     0

        事会董事         投票合计    100779897        100%     0

        选 举 沈 树 忠 为 现场投票   100774591        100%     0

（6）   公 司 第 六 届 董 网络投票     5306           100%     0

        事会董事         投票合计    100779897        100%     0
        选 举 付 磊 为 公 现场投票   100774591    100%        0

（7）   司 第 六 届 董 事 网络投票     5306       100%        0

        会独立董事       投票合计    100779897    100%        0

        选 举 王 茹 芹 为 现场投票   100774591    100%        0

（8）   公 司 第 六 届 董 网络投票     5306       100%        0

        事会独立董事     投票合计    100779897    100%        0

        选 举 姚 小 义 为 现场投票   100774591    100%        0

（9）   公 司 第 六 届 董 网络投票     5306       100%        0

        事会独立董事     投票合计    100779897    100%        0

        《关于监事会
        换届选举的议
  2     案》（采取累积     ———     ———       ——     ———    ——     ———      ——

        投票制逐项表
        决）

        选 举 滕 建 新 为 现场投票   100774591    100%        0

（1）   公 司 第 六 届 监 网络投票     5306       100%        0

        事会监事         投票合计    100779897    100%        0

        选 举 李 小 平 为 现场投票   100774591    100%        0

（2）   公 司 第 六 届 监 网络投票     5306       100%        0

        事会监事         投票合计    100779897    100%        0

        选 举 郑 达 财 为 现场投票   100774591    100%        0

（3）   公 司 第 六 届 监 网络投票     5306       100%        0

        事会监事         投票合计    100779897    100%        0

说明：以上表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所投总票数的百分比（％）

        公司《关于董事 现场投票      100774591    100%

  3     年 度 津 贴 的 议 网络投票    146974     96.1368%    600     0.3925%    5,306     3.4707%

        案》             投票合计    100921565   99.9941%    600     0.0006%    5,306     0.0053%

        公司《关于监事 现场投票      100774591    100%
  4
        年 度 津 贴 的 议 网络投票    146,974    96.1368%    600     0.3925%    5,306     3.4707%
       案》             投票合计     100921565   99.9941%     600    0.0006%     5,306   0.0053%

       公司《关于变更 现场投票       100774591    100%

       部 分 募 集 资 金 网络投票     146,974    96.1368%     600    0.3925%     5,306   3.4707%

 5     用途永久补充
       流 动 资 金 的 议 投票合计    100921565   99.9941%     600    0.0006%     5,306   0.0053%

       案》
说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）

              四、律师出具的法律意见
              天银律师事务所律师张忱、郑萍出席了本次股东大会并为大会出
        具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法
        有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司《章程》
        的规定。
              五、备查文件
              1、本次股东大会决议；
              2、法律意见书。




                                                         酒鬼酒股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                            2014 年 9 月 16 日