酒鬼酒股份有限公司独立董事
            对聘任公司高级管理人员的独立意见

    公司第六届董事会第一次审议通过了《关于选举、聘任公司高级
管理人员的议案》：
    （一）选举赵公微先生为公司第六届董事会董事长。
    （二）经公司董事长提名，公司董事会聘任夏心国先生为公司总
经理。
    （三）经公司总经理提名，公司董事会聘任高级管理人员如下：
1、聘任张儒平先生为公司董事会秘书
2、聘任任宝岩先生为公司财务总监
3、聘任范震先生为公司副总经理
4、聘任张儒平先生为公司副总经理
5、聘任郝刚先生为公司副总经理
6、聘任姚蔚先生为公司副总经理
7、聘任刘发宏先生为公司副总经理
8、聘任樊林先生为公司总经理助理
9、聘任樊林先生为公司总工艺师
10、聘任李文生先生为公司证券事务代表
    根据相关法律法规规定，发表独立意见如下：
    1、我们认真审阅了上述人员的个人履历，所聘人员具备《公司
法》、本公司《章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，不
存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证
券市场禁入的情况。
    2、经审核，我们认为提名及聘任程序符合《公司法》和本公司
《章程》的有关规定。


                                       酒鬼酒股份有限公司独立董事
                                       签名：付磊、王茹芹、姚小义
                                             2014 年 9 月 16 日