证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2015- 12
酒鬼酒股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 4 月 22 日下午，本公司在长沙办事处会议室召开了第六
届监事会第三次会议，会议应到监事 5 人、实到 5 人。会议形成决议
如下：
一、公司2014年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
二、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
三、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2014年年度
报告编制、审计人员违反保密规定。
四、公司2015年第一季度报告的编制符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。
五、公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深
圳证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成
果。
六、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2015年第一
季度报告编制、审计人员违反保密规定。
七、会议审议通过了以下议案：
1、公司《2014 年年度报告及其摘要》。
表决结果为：
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
1 否 是 5 0 0
二、公司《2014 年度监事会工作报告》。
1
表决结果为：
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
2 否 是 5 0 0
三、公司《2014 年度总经理工作报告》。
表决结果为：
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
3 否 是 5 0 0
四、公司《2014 年度财务决算报告》。
表决结果为：
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
4 否 是 5 0 0
五、公司《2014 年度利润分配预案》。
表决结果为：
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
5 否 是 5 0 0
六、公司《关于聘任 2015 年度财务审计机构的议案》。
表决结果为：
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
6 否 是 5 0 0
七、公司《2014 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
7 否 是 5 0 0
2
八、公司《2015 年度日常关联交易的议案》。
表决结果为：
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
8 --- --- --- --- ---
（1） 是 是 5 0 0
（2） 是 是 5 0 0
（3） 是 是 5 0 0
九、公司《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
表决结果为：
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
9 否 否 5 0 0
十、公司《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果为：
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
10 否 是 5 0 0
十一、公司《2014 年第一季度报告全文及正文》
表决结果为：
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
11 否 否 5 0 0
十二、公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
12 否 是 5 0 0
十三、公司《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。
表决结果为：
3
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
13 否 否 5 0 0
十四、公司《关于变更应收账款坏账计提比例会计估计的议案》。
关联董事是 表决意见
议案 是否需要通过
否需要回避
序号 股东大会审议 赞成 反对 弃权
表决
14 否 否 5 0 0
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