酒鬼酒股份有限公司
                      独立董事 2014 年度述职报告

       作为酒鬼酒股份有限公司独立董事，我们根据《公司法》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律
法规的规定和要求，认真履行法律、法规、公司章程及独立董事制度
等赋予的职责，积极出席了公司董事会会议和股东大会，检查和指导
公司生产经营工作，对重要事项发表了独立意见，履行职责过程中做
到了勤勉、忠实、尽责，充分发挥独立董事作用，有效维护上市公司
和广大股东的利益。现将 2014 年度独立董事工作情况述职如下：
       一、出席会议情况
       （一）出席董事会会议情况
       2014 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我们对
各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议
案及公司其它事项提出异议，无缺席董事会会议情况。
       2014 年 9 月 16 日公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过
了公司《关于董事会换届选举的议案》，郭国庆先生、张贵华先生不
再担任公司独立董事，选举付磊先生、王茹芹女士、姚小义先生为公
司第六届董事会独立董事。
       出席公司董事会会议情况如下：
             应参         参会     亲自出    委托       缺席
姓名
             会次数       次数     席次数    次数       次数
付 磊        4            4        2         2          0
郭国庆       2            2        2         0          0
张贵华       2            2        2         0          0
王茹芹       2            2        2         0          0
姚小义       2            2        2         0          0
       （二）出席股东大会情况
       2014 年度，公司共召开 2 次股东大会，在会议召开前后，我们
对股东大会文件资料通过电子信件方式进行了审阅。其中，独立董事
张贵华出席了 2013 年度股东大会。
       二、发表独立意见情况
        2014 年度，我们依据国家相关法律、法规规定，按照深圳证券
   交易所相关业务规则要求，对公司发生的重大事项发表了独立意见。
会次           时间               发表独立意见的文件名称
                                  1、公司独立董事 2013 年度述职报告；
                                  2、公司独立董事关于公司 2013 年度利润分配的独立
                                  意见；
                                  3、公司独立董事对公司 2013 年度内部控制自我评价
                                  报告的独立意见；
                                  4、公司独立董事对公司 2013 年度控股股东及其他关
一、第五届董
                                  联方占用公司资金、公司对外担保情况的的专项说明
事会第十八次
               2014 年 4 月 27 日 及独立意见；
会议（现场方
                                  5、公司独立董事关于聘任 2014 年度审计机构的独立
式）
                                  意见；
                                  6、公司独立董事关于 2014 年度日常关联交易的独立
                                  董事意见；
                                  7、 独立董事关于募集资金使用情况的独立意见；
                                  8、 独立董事关于公司利用自有闲置资金进行委托理
                                  财独立意见。
二、第五届董                      1、公司独立董事候选人声明；
事会第十九次                      2、公司独立董事对公司变更部分募集资金用途永久补
               2014 年 8 月 27 日
会议（现场方                      充流动资金的意见；
式）                              3、公司独立董事对公司董事会换届选举的独立意见。
三、第六届董
事会第一次会 2014 年 9 月 16 日 公司独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见
议（现场方式）
        三、对公司现场检查情况
        作为公司独立董事，我们在 2014 年度勤勉尽责，忠实履行独立
   董事职务，对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的公司生产经
   营、财务管理、关联往来等情况，并通过电话和邮件，与公司其他董
   事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，主动调查、获取做
   出决策所需要的情况和资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建
   议，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时关注媒体、网络有关
   公司的相关报道获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，
   高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，在公司董事会上发表意
   见、行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股
   东的合法权益。
        四、参与董事会委员会工作情况
        我们积极参与、配合公司董事会下设的战略发展委员会、审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会开展各项工作，每个委员会都
出具了 2014 年度履职报告。
     五、对定期报告的审阅情况
     报告期间，我们认真审阅、审议公司 2014 年度第一季度报告、
半年度报告、第三季度报告以及 2014 年度报告，并与公司 2014 年度
年审机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员保持了充分沟
通和交流。
     我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计
准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执
业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司 2014 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论
符合公司的实际情况。


独立董事：
付   磊
王茹芹
姚小义



 2015 年 4 月 22 日