证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2015-06
酒鬼酒股份有限公司
关于 2015 年度日常关联交易的议案
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本公司控股子公司酒鬼酒供销有限责任公司（下称酒鬼酒供销
公司）与酒鬼酒湖南销售有限责任公司、北京中糖酒类有限责任公司、
酒鬼洞藏酒销售有限公司等企业在2015年度将发生日常关联交易。
（二）预计关联交易类别和金额
1、2014 年日常关联交易情况
预计关联 占同类
按产品或 关联交易实际
关联交易 交易发生 业务
劳务等进 关联人 发生总金额（万
类别 总额（万 比例
一步划分 元）
元） （％）
酒鬼酒湖南销售有
11162.24 28.95
限责任公司
委托关联
天津中糖华丰实业
人销售产 酒类 14.32 0.04
有限公司
品、商品
酒鬼洞藏酒销售有
18.89 0.05
限公司
合计 11195.45 29.04
2、2015 年日常关联交易预计情况
按产品或
关联交易 关联交易总金额
劳务等进 关联人
类别 （万元）
一步划分
委托关联 酒鬼酒湖南销售有限责任公司 20000
人销售产 酒类 天津中糖华丰实业有限公司 200
品、商品 酒鬼洞藏酒销售有限公司 200
合计 20400
3、回避表决情况
关联交易 董事会上回避 股东大会上需 与上市公司
表决的关联董 回避表决的关 关联关系
事 联股东
（1）酒鬼酒供销有限责
上市公司高级管理人
任公司与酒鬼酒湖南销 赵公微
无 员任该公司董事及高
售有限责任公司日常关 郝刚
级管理人员
联交易
上市公司高级管理人
员任该公司董事及高
（2）酒鬼酒供销有限责 赵公微
级管理人员；本公司控
任公司与北京中糖酒类 夏心国
中皇有限公司 股股东中皇有限公司
有限责任公司日常关联 沈树忠
中方股东控制人中国
交易 郝刚
糖业酒类集团公司的
控股子公司
（3）酒鬼酒供销有限责
赵公微 上市公司高级管理人
任公司与酒鬼洞藏酒销
夏心国 无 员任该公司董事及高
售有限公司日常关联交
郝刚 级管理人员
易
二、主要关联方介绍和关联关系
（一）酒鬼酒湖南销售有限责任公司
1、基本情况
企业住所：长沙市岳麓区高新技术产业开发区麓谷产业基地麓天
路八号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：赵公微
经营范围：预包装食品（白酒）批发兼零售（凭本企业食品流通
许可证经营）
2.与公司的关联关系
本公司控股子公司酒鬼酒供销有限公司出资占注册资本的
20.95%。符合《股票上市规则》10.1.3 条（一）规定的情形，为公
司的关联法人。
3.履约能力分析
酒鬼酒湖南销售有限责任公司生产经营稳定，财务状况良好，具
备充分的履约能力，对应向本公司支付的交易款项，形成坏账的可能
性极低。
（二）北京中糖酒类有限责任公司
1、基本情况
企业住所：北京市西城区西直门外大街110号中糖大厦七层西侧
公司类型：有限责任公司
法定代表人：赵公微
经营范围：销售包装食品、酒、副食品
2.与公司的关联关系
北京中糖酒类有限责任公司为本公司第一大股东中皇有限公司
中方股东控制人中国糖业酒类集团公司的控股子公司。符合《股票上
市规则》10.1.3 条（一）规定的情形，为公司的关联法人。
3.履约能力分析
北京中糖酒类有限责任公司生产经营稳定，财务状况良好，具备
充分的履约能力，对应向本公司支付的交易款项，形成坏账的可能性
极低。
（三）酒鬼洞藏酒销售有限公司
1、基本情况
企业住所：珠海市横琴新区横琴镇红旗村宝兴路121号115室
公司类型：有限责任公司
法定代表人：李健康
经营范围：预包装食品（酒精饮料）；日用百货的批发、零售；
社会经济信息咨询服务
2.与公司的关联关系
本公司控股子公司酒鬼酒供销有限公司出资占注册资本的 50%。
符合《股票上市规则》10.1.3 条（一）规定的情形，为公司的关联
法人。
3.履约能力分析
酒鬼洞藏酒销售有限公司生产经营稳定，财务状况良好，具备充
分的履约能力，对应向本公司支付的交易款项，形成坏账的可能性极
低。
三、关联交易的主要内容
本公司控股子公司酒鬼酒供销公司委托关联人销售产品、商品。
定价政策和定价依据为：关联交易的定价遵循公平、合理、市场的原
则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收
费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价
格主要依据市场价或按照协议价而确定。
四、交易的目的和交易对上市公司的影响
向关联方销售产品是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优
势，进一步降低销售成本、拓展营销市场、提高市场占有率，实现优
势互补和资源优化配置。
本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有
利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。
上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易
而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
上述关联事项议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，
关联董事对议案予以回避表决。
2、公司独立董事经审查后认为：公司发生的日常关联交易对公
司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
公司对 2015 年度日常关联交易的预计符合实际情况，董事会表决程
序符合本公司《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交股东大会
审议。
3、2015 年日常关联交易预计尚须获得股东大会批准，关联股东
对关联事项将回避表决。
酒鬼酒股份有公司董事会
2015 年 4 月 22 日