*ST酒鬼：2014年度股东大会决议公告2015-05-29
证券代码：000799 证券简称：*ST 酒鬼 公告编号：2014-16
酒鬼酒股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会审议的议案已经本公司第六届董事会第三次会
议审议通过，公司于 2015 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告了会议决议及
相关议案；公司于 2015 年 4 月 24 日、5 月 26 日分别在上述指定媒
体公告了《关于召开 2014 年度股东大会的公告》 、《关于召开 2014
年度股东大会的提示性公告》。
2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。
3、本次会议采取现场投票与网络投票结合方式进行表决。
二、会议召开情况
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（一）现场会议召开情况
1、召开时间：2015 年 5 月 28 日上午 9 时 30 分
2、召开地点：湖南吉首市振武营本公司三会议室
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：酒鬼酒股份有限公司董事会
5、主 持 人：夏心国（本公司董事、总经理）
6、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
（二）网络投票时间
网络投票时间：2015 年 5 月 27 日至 2015 年 5 月 28 日 。（1）
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2015 年 5 月 28 日上午 9:30 —11:30，下午 13:00—
15:00；（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2015 年 5 月 27
日下午 15:00 至 2015 年 5 月 28 日下午 15:00 的任意时间。
（三）股东参与现场会议及网络投票情况
１、出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 35 名；共代表有表决权
股份 101841757 股，占公司总股本的 31.3428％。
２、股东及股东授权代表现场出席会议情况
现场出席本次会议的股东及股东授权代表共 6 名，共代表有表决
权股份 101312091 股，占总股本的 31.1798％。
３、股东及股东授权代表网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 29 名，共代表有表决权
股份 529666 股，占总股本的 0.1630％。
三、议案审议表决情况
经表决，会议审议通过了以下议案（所有议案均获通过）：
赞成 反对 弃权
序
议案 投票方式 比例
号 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股）
（%）
公司《2014 年年 现场投票 101312091 100% 0 0 0 0
1 度 报 告 及 其 摘 网络投票 23900 4.5123% 505766 95.4877% 0 0
要》 投票合计 101335991 99.0534% 505766 0.4966% 0 0
公司《2014 年度 现场投票 101312091 100% 0 0 0 0
2 董 事 会 工 作 报 网络投票 23900 4.5123% 505766 95.4877% 0 0
告》 投票合计 101335991 99.0534% 505766 0.4966% 0 0
公司《2014 年度 现场投票 101312091 100% 0 0 0 0
3 总 经 理 工 作 报 网络投票 23900 4.5123% 505766 95.4877% 0 0
告》 投票合计 101335991 99.0534% 505766 0.4966% 0 0
现场投票 101312091 100% 0 0 0 0
公司《2014 年度
4 网络投票 23900 4.5123% 505766 95.4877% 0 0
财务决算报告》
投票合计 101335991 99.0534% 505766 0.4966% 0 0
现场投票 101312091 100% 0 0 0 0
公司《2014 年度
5 网络投票 23900 4.5123% 505766 95.4877% 0 0
利润分配预案》
投票合计 101335991 99.0534% 505766 0.4966% 0 0
公司《关于聘任 现场投票 101312091 100% 0 0 0 0
2015 年 度 财 务 网络投票 23900 4.5123% 505766 95.4877% 0 0
6
审计机构的议
投票合计 101335991 99.0534% 505766 0.4966% 0 0
案》
公司《2014 年度 现场投票 101249391 99.9381% 0 0 62700 0.0619%
7
内部控制自我评 网络投票 23900 4.5123% 505766 95.4877% 0 0
价报告》 投票合计 101273291 99.4418% 505766 0.4966% 62700 0.0616%
公司《独立董事 现场投票 101312091 100% 0 0 0 0
8 2014 年 度 述 职 网络投票 23900 4.5123% 505766 95.4877% 0 0
报告》 投票合计 101335991 99.0534% 505766 0.4966% 0 0
公司《关于 2015
年度日常关联交 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
易的议案》：
（1）酒鬼酒供销 现场投票 101312091 100% 0 0 0 0
有限责任公司与 网络投票 23900 4.5123% 505766 95.4877% 0 0
酒鬼酒湖南销售
有限责任公司日 投票合计 101335991 99.0534% 505766 0.4966% 0 0
常关联交易
（2）酒鬼酒供销 现场投票 584800 100% 0 0 0 0
9
有限责任公司与 网络投票 23900 4.5123% 505766 95.4877% 0 0
北京中糖酒类有
限责任公司日常 投票合计 608700 54.6181% 505766 45.3819% 0 0
关联交易
（3）酒鬼酒供销 现场投票 101312091 100% 0 0 0 0
有限责任公司与 网络投票 23900 4.5123% 505766 95.4877% 0 0
酒鬼洞藏酒销售
有限公司日常关 投票合计 101335991 99.0534% 505766 0.4966% 0 0
联交易
公司《关于利用 现场投票 101312091 100% 0 0 0 0
公司自有闲置资 网络投票 23900 4.5123% 505766 95.4877% 0 0
10
金进行委托理财
投票合计 101335991 99.0534% 505766 0.4966% 0 0
的议案》
公司《关于变更 现场投票 101312091 100% 0 0 0 0
11 部分募集资金用 网络投票 23900 4.5123% 505766 95.4877% 0 0
途的议案》 投票合计 101335991 99.0534% 505766 0.4966% 0 0
公司《2014 年度 现场投票 101311991 99.9999% 100 0.0001% 0 0
12 监 事 会 工 作 报 网络投票 23900 4.5123% 505766 95.4877% 0 0
告》 投票合计 101335891 99.5033% 505866 0.4967% 0 0
说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）
在表决议案 9 公司《2015 年度日常关联交易的议案》之（2）时，
关联股东中皇有限公司对酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖酒类
有限责任公司日常关联交易事项予以了回避表决。
本次股东大会审议的议案已经本公司第六届董事会第三次会议
审议通过，决议公告及相关议案内容详见 2015 年 4 月 24 日《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
天银律师事务所律师张忱、郑萍出席了本次股东大会并为大会出
具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法
有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
酒鬼酒股份有限公司
董 事 会
2015 年 5 月 28 日
