证券代码：000799           证券简称：*ST 酒鬼       公告编号：2014-17

                          酒鬼酒股份有限公司
                     2014 年度股东大会决议补充公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       公司于 2015 年 5 月 28 日召开了 2014 年度股东大会，经表决，
会议审议通过了所有议案，并在中国证监会指定媒体披露了公司
《2014 年度股东大会决议公告》，根据深交所有关规定，现将中小投
资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下股份的股
东）的表决情况作补充公告如下：
       参与表决的中小投资者共 34 名,代表有表决权股份 1114466 股，
占公司股份总数的 0.3430%。表决情况具体如下：
序
              议案            其中持有公司 5%以下股份股东的表决情况
号
                          同意 608700 股，占出席会议持股百分之五以下股东
        公司《2014 年年   所持有效表决股份的 54.6181%；反对 505766 股，占
1       度报告及其摘      出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
        要》              45.3819%；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下
                          股东所持有效表决股份的 0%。
                          同意 608700 股，占出席会议持股百分之五以下股东
        公司《2014 年度   所持有效表决股份的 54.6181%；反对 505766 股，占
2       董事会工作报      出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
        告》              45.3819%；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下
                          股东所持有效表决股份的 0%。
                          同意 608700 股，占出席会议持股百分之五以下股东
        公司《2014 年度   所持有效表决股份的 54.6181%；反对 505766 股，占
3       总经理工作报      出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
        告》              45.3819%；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下
                          股东所持有效表决股份的 0%。
                          同意 608700 股，占出席会议持股百分之五以下股东
                          所持有效表决股份的 54.6181%；反对 505766 股，占
        公司《2014 年度
4                         出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
        财务决算报告》
                          45.3819%；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下
                          股东所持有效表决股份的 0%。
        公司《2014 年度   同意 608700 股，占出席会议持股百分之五以下股东
5
        利润分配预案》    所持有效表决股份的 54.6181%；反对 505766 股，占
                        出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
                        45.3819%；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下
                        股东所持有效表决股份的 0%。
                        同意 608700 股，占出席会议持股百分之五以下股东
     公司《关于聘任
                        所持有效表决股份的 54.6181%；反对 505766 股，占
     2015 年 度 财 务
6                       出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
     审计机构的议
                        45.3819%；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下
     案》
                        股东所持有效表决股份的 0%。
                        同意 546000 股，占出席会议持股百分之五以下股东
     公司《2014 年度    所持有效表决股份的 48.9921%；反对 505766 股，占
7    内部控制自我评     出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
     价报告》           45.3819%；弃权 62700 股，占出席会议持股百分之五
                        以下股东所持有效表决股份的 5.6260%。
                        同意 608700 股，占出席会议持股百分之五以下股东
     公司《独立董事     所持有效表决股份的 54.6181%；反对 505766 股，占
8    2014 年 度 述 职   出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
     报告》             45.3819%；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下
                        股东所持有效表决股份的 0%。
     公司《关于 2015
     年度日常关联交     ____________
     易的议案》：
     （1）酒鬼酒供销    同意 608700 股，占出席会议持股百分之五以下股东
     有限责任公司与     所持有效表决股份的 54.6181%；反对 505766 股，占
     酒鬼酒湖南销售     出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
     有限责任公司日     45.3819%；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下
     常关联交易         股东所持有效表决股份的 0%。
     （2）酒鬼酒供销    同意 608700 股，占出席会议持股百分之五以下股东
9
     有限责任公司与     所持有效表决股份的 54.6181%；反对 505766 股，占
     北京中糖酒类有     出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
     限责任公司日常     45.3819%；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下
     关联交易           股东所持有效表决股份的 0%。
     （3）酒鬼酒供销    同意 608700 股，占出席会议持股百分之五以下股东
     有限责任公司与     所持有效表决股份的 54.6181%；反对 505766 股，占
     酒鬼洞藏酒销售     出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
     有限公司日常关     45.3819%；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下
     联交易             股东所持有效表决股份的 0%。
                        同意 608700 股，占出席会议持股百分之五以下股东
     公司《关于利用
                        所持有效表决股份的 54.6181%；反对 505766 股，占
     公司自有闲置资
10                      出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
     金进行委托理财
                        45.3819%；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下
     的议案》
                        股东所持有效表决股份的 0%。
     公司《关于变更     同意 608700 股，占出席会议持股百分之五以下股东
11   部分募集资金用     所持有效表决股份的 54.6181%；反对 505766 股，占
     途的议案》         出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
                       45.3819%；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下
                       股东所持有效表决股份的 0%。
                       同意 608600 股，占出席会议持股百分之五以下股东
     公司《2014 年度 所持有效表决股份的 54.6091%；反对 505866 股，占
12   监 事 会 工 作 报 出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
     告》              45.3909%；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下
                       股东所持有效表决股份的 0%。


                                                酒鬼酒股份有限公司
                                                 2015 年 5 月 28 日