证券代码：000799         证券简称：*ST 酒鬼         公告编号：2015-32


                         酒鬼酒股份公司
                   第六届监事会第四次会议决议

       本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       2015 年 8 月 17 日，本公司以通讯表决方式召开了第六届监事会
第四次会议，滕建新先生、李小平先生、郑达财先生、李文生先生、
刘龙先生出席会议。会议应到监事 5 人、实到 5 人。会议形成决议如
下：
       一、认为公司2015年半年度报告的编制符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定。
       二、认为公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和
深圳证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营
成果。
       三、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2015年半年
度报告编制人员违反保密规定。
       四、会议审议通过了以下议案：
       1、审议通过了公司《2015 年半年度报告全文及摘要》。
       表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
       2、审议通过了公司《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
       表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。




                                    酒鬼酒股份有限公司监事会
                                          2015 年 8 月 17 日