证券代码：000799         证券简称：*ST 酒鬼      公告编号：2016-06
                    酒鬼酒股份有限公司
           2016 年度第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    本次股东大会相关议案于 2016 年 1 月 13 日经本公司第六届董事
会第七次会议审议通过。本公司董事会于 2016 年 1 月 14 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
上公告了会议决议及相关议案；本公司于 2016 年 1 月 14 日在上述
指定媒体公告了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的公告》。
    2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案；本次会议采
取现场投票与网络投票结合方式进行表决。
     一、会议召开情况
    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    1、召集人：本公司董事会。
    2、主持人：夏心国（本公司副董事长）
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
    4、现场会议召开日期：2016 年 2 月 2 日 9 时 30 分；网络投票
时间：2016 年 2 月 1 日至 2016 年 2 月 2 日 。
    5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公
司三会议室。
    二、股东参与现场会议及网络投票情况
    １、出席会议总体情况
    出席本次会议的股东及股东授权代表共 9 名；共代表有表决权股
份 100905037 股，占公司总股本的 31.0545％。
    ２、股东及股东授权代表现场出席会议情况
    现场出席本次会议的股东及股东授权代表共 2 名，共代表有表决
权股份 100730091 股，占总股本的 31.0006％。
       ３、股东及股东授权代表网络投票情况
       通过网络投票的股东及股东授权代表共 7 名，共代表有表决权股
份 174946 股，占总股本的 0.0538％。
       4、参与表决的中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或
合计持股 5%以下股份的股东）共 8 名,代表有表决权股份 177746 股，
占公司股份总数的 0.0547%。
       三、议案审议表决情况
       经表决，会议审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》：
                                                     赞成
序号            议案         投票方式                                   是否当选
                                         票数（股）         占比（%）
        公司《关于提名董事
1                          ------           ------            ------     -------
        候选人的议案》
                           现场投票        100730091          100
        选举江国金为公司第
1.01                       网络投票              78613       44.94        是
        六届董事会董事
                           投票合计        100808704         99.90
                           现场投票        100730091          100
        选举逯晓辉为公司第
1.02                       网络投票              78612       44.94        是
        六届董事会董事
                           投票合计        100808703         99.90
                           现场投票        100730091          100
        选举董顺钢为公司第
1.03                       网络投票             213612       122.10       是
        六届董事会董事
                           投票合计        100943703         100.04

       此表中比例（%）指投票数占出席现场会议及网络投票股东所持有效表决股
份的百分比（%）。
       其中：中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计持股
5%以下股份的股东）的表决情况如下：
                                                     赞成
序号            议案         投票方式                                   是否当选
                                         票数（股）          （%）
        公司《关于提名董事
1                          ------           ------            ------     -------
        候选人的议案》
                           现场投票                  2800         100
        选举江国金为公司第
1.01                       网络投票              78613          44.94     是
        六届董事会董事
                           投票合计              81413          45.80
                           现场投票                  2800         100
        选举逯晓辉为公司第
1.02                       网络投票              78612          44.94     是
        六届董事会董事
                           投票合计              81412          45.80
                           现场投票                  2800         100
        选举董顺钢为公司第
1.03                       网络投票             213612        122.10      是
        六届董事会董事
                           投票合计             216412        121.75
    说明：此表中比例（%）指投票数占出席会议持股百分之五以下股东所持有
效表决股份的百分比（%）。
    本次股东大会议案已经本公司第六届董事会第七次会议审议通
过，并于 2016 年 1 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告了会议决议及上述董事候
选人简介。
    四、律师出具的法律意见
    天银律师事务所律师张忱、郑萍出席了本次股东大会并为大会出
具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法
有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司《章程》
的规定。
    五、备查文件
    1、本次股东大会决议；
    2、法律意见书。



                                         酒鬼酒股份有限公司
                                              董   事   会
                                            2016 年 2 月 2 日