证券代码：000799    证券简称：*ST 酒鬼   公告编号：2016-19


                     酒鬼酒股份有限公司
               关于召开 2015 年度股东大会的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2016 年 4 月 6 日，本公司第六届董事会第九次会议拟定于 2016
年 5 月 12 日召开 2015 年度股东大会。
    根据深交所的相关规定，为向中小股东参会提供便利，本次股东
大会增加网络投票方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网
络投票表决相结合。
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：本公司董事会。
    2、会议召开的合规性、合法性：
    （1）本次股东大会第 1 至 10 项议案于 2016 年 4 月 6 日经本公
司第六届董事会第九次会议审议通过。
    （2）本次股东大会第 11 项议案于 2016 年 4 月 6 日经本公司第
六届监事会第七次会议审议通过。
    （3）本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
    本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包
含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中
一种方式。
           4、现场会议召开日期：2016 年 5 月 12 日下午 1 时 30 分始。
           5、网络投票时间：2016 年 5 月 11 日至 2016 年 5 月 12 日
           （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
       网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 12 日上午 9:30 —11:30，下午
       13:00—15:00；
           （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2016 年 5 月 11 日
       下午 15:00 至 2016 年 5 月 12 日下午 15:00 的任意时间。
           6、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公
       司三会议室。
           7、会议出席对象：
           （1）截止 2016 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限
       责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
       东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
       加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
           （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
           （3）本公司聘请的律师。
           二、会议审议事项
                                                                           关联股东
序号                            会议议案名称
                                                                       是否需回避表决
 1       公司《2015 年年度报告及其摘要》                                       否
 2       公司《2015 年度董事会工作报告》                                       否
 3       公司《2015 年度总经理工作报告》                                       否
 4       公司《2015 年度财务决算报告》                                         否
 5       公司《2015 年度利润分配预案》                                         否
 6       公司《2015 年度内部控制自我评价报告》                                 否
 7       公司《独立董事 2015 年度述职报告》                                    否
         公司《关于 2016 年度日常关联交易的议案》：
         （1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常
 8       关联交易                                                            是
         （2）酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限公司日常关联交易
         （关联股东中皇有限公司回避表决）
  9      公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》                  否
 10      公司《关于聘任 2016 年度财务审计机构的议案》                        否
 11      公司《2015 年度监事会工作报告》                                     否
           三、参加网络投票的投票程序
            本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
       （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
       台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络
       投票程序如下：
           （一）通过深交所交易系统投票的程序
            1、投票代码：360799
            2、投票简称：酒鬼投票
            3、投票时间：2015 年 5 月 12 日上午 9:30 —11:30，下午 13:00
       —15:00。
            4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
           （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
           （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元
       代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。
       股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大
       会议案对应“委托价格”具体如下表：
                                                                        委托
序号                            会议议案名称
                                                                        价格
100                                  总议案                            100.00
 1       公司《2015 年年度报告及其摘要》                                1.00
 2       公司《2015 年度董事会工作报告》                                2.00
 3       公司《2015 年度总经理工作报告》                                3.00
 4       公司《2015 年度财务决算报告》                                  4.00
 5       公司《2015 年度利润分配预案》                                  5.00
 6       公司《2015 年度内部控制自我评价报告》                          6.00
 7       公司《独立董事 2015 年度述职报告》                             7.00
         公司《关于 2016 年度日常关联交易的议案》：                     8.00
         （1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常
 8                                                                      8.01
         关联交易
         （2）酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限公司日常关联交易      8.02
 9       公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》             9.00
10       公司《关于聘任 2016 年度财务审计机构的议案》                  10.00
11       公司《2015 年度监事会工作报告》                               11.00
           （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股
       代表反对，3 股代表弃权。
           （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”
       进行投票。
           如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投
票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，
其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投
票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动
撤单处理，视为未参与投票。
     （二）通过互联网投票系统的投票程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016 年 5 月 11 日下午
15:00 至 2016 年 5 月 12 日下午 15:00 的任意时间。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
     （三）网络投票其他注意事项
     1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
     2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
     四、现场股东大会会议登记及参加方法
    （一）会议登记手续
    1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人
公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登
记手续。
    2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本
人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户
卡办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
    （二）会议登记地点及授权委托书送达地点：
    湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。
    联系电话 0743-8312290、传真 0743-8312275。
    （三）会议登记时间：
    2016 年 5 月 10-11 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00。
    （四） 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并
携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    五、其他事项
    1、会议联系方式
    联系电话：0731-88186030
    传    真：0731-88186005
    联 系 人：张儒平、李文生、宋家麒
    通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际四楼酒鬼
酒运营中心；邮政编码：410015。
    2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    附件：授权委托书


                                       酒鬼酒股份有限公司
                                             董事会
                                        2016 年 4 月 6 日
                      授 权 委 托 书
       兹全权委托         先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份
有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。
议案                                                        表决意见
                        议案名称
序号                                                 赞成     反对     弃权
  1     公司《2015 年年度报告及其摘要》
  2     公司《2015 年度董事会工作报告》
  3     公司《2015 年度总经理工作报告》
  4     公司《2015 年度财务决算报告》
  5     公司《2015 年度利润分配预案》
  6     公司《2015 年度内部控制自我评价报告》
  7     公司《独立董事 2015 年度述职报告》
        公司《关于 2016 年度日常关联交易的议案》：
        （1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南
 8      销售有限责任公司日常关联交易
        （2）酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有
        限公司日常关联交易
        公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托
 9
        理财的议案》
        公司《关于聘任 2016 年度财务审计机构的
 10
        议案》
 11     公司《2015 年度监事会工作报告》

       委托人（签字或盖章）：
       委托人股东帐号：
       委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：


       委托人持股数：
       受托人姓名：
       受托人身份证号码：
       委托日期：2016年     月     日
       注：①请在相应的表决意见项下划"√"；②授权委托书复印件有
效。