证券代码：000799   证券简称：*ST 酒鬼    公告编号：2016-11


                   酒鬼酒股份有限公司
               第六届监事会第七次会议决议

    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2016 年 4 月 6 日，本公司在长沙办事处会议室召开了第六届监
事会第七次会议，会议应到监事 5 人、实到 5 人。会议形成决议如下：
    一、公司2015年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
    二、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
    三、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2015年年度
报告编制、审计人员违反保密规定。
    四、会议审议通过了以下议案：
    1、公司《2015 年年度报告及其摘要》。
    表决结果为：
    议案                           表决意见
    序号             赞成                反对          弃权
      1                5                   0             0
    2、公司《2015 年度监事会工作报告》。
    表决结果为：
    议案                           表决意见
    序号             赞成                反对          弃权
      2                5                   0             0
    3、公司《2015 年度财务决算报告》。
    表决结果为：
    议案                           表决意见
    序号             赞成                反对          弃权
      3                5                   0             0


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    4、公司《2015 年度利润分配预案》。
    表决结果为：
    议案                          表决意见
    序号             赞成               反对          弃权
      4                5                  0             0
    鉴于目前公司仍处于转型发展的关键时期，为实现 2016 年销售
规模稳定增长，公司将适度加大销售费用投入。因此，同意公司 2015
年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
    5、公司《2015 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果为：
    议案                          表决意见
    序号             赞成               反对          弃权
      5                5                  0             0
    6、公司《2016 年度日常关联交易的议案》。包含：（1）酒鬼酒
供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易；
（2）酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限公司日常关联交易 。
   表决结果为：
   议案                           表决意见
   序号              赞成               反对          弃权
     6                 ---                ---           ---
   （1）                5                  0             0
   （2）                5                  0             0
    7、公司《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果为：
    议案                          表决意见
    序号             赞成               反对          弃权
      7                5                  0             0
    8、公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。
    表决结果为：
    议案                          表决意见
    序号             赞成               反对          弃权
      8                5                  0             0
    9、公司《关于聘任公司总经理助理的议案》。
    同意公司董事会聘任高力文先生为公司总经理助理。

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    表决结果为：
    议案                          表决意见
    序号             赞成               反对             弃权
      9                5                  0                0
    10、公司《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的议
案》。
    表决结果为：
    议案                          表决意见
    序号             赞成               反对             弃权
      10               5                  0                0
    11、公司《关于聘任 2016 年度财务审计机构的议案》。
    同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构，期限一年。
    表决结果为：
    议案                          表决意见
    序号             赞成               反对             弃权
      11               5                  0                0
    12、公司《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。
    表决结果为：
    议案                          表决意见
    序号             赞成               反对             弃权
      12               5                  0                0


                                    酒鬼酒股份有限公司
                                          监事会
                                     2016 年 4 月 6 日




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