证券代码：000799    证券简称：酒鬼酒   公告编号：2016-31


                    酒鬼酒股份有限公司
            第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2016 年 6 月 3 日以通讯表决的方式召开了第六届董事
会第十一次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席会议的董
事为江国金先生、郑应南先生、夏心国先生、董顺钢先生、逯晓辉先
生、黄镇茂先生、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）、
付磊先生（独立董事）。经表决，审议通过了以下议案：
    公司《关于聘任公司总经理助理的议案》。
    因工作需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任王满先生为公
司总经理助理。
    表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    详见 2016 年 6 月 6 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于聘任公司
总经理助理的公告》。
                                酒鬼酒股份有限公司董事会
                                      2016年6月3日




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