证券代码：000799         证券简称：酒鬼酒   公告编号：2016-42


                   酒鬼酒股份有限公司
     关于公司董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、酒鬼酒股份有限公司（下称公司）董事会于近日收到公司副
总经理、董事会秘书张儒平先生提交的书面辞职报告，张儒平先生因
个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
辞职后，张儒平先生在公司不再担任任何职务。公司衷心感谢张儒平
先生在任职期间为公司作出的贡献。经核实，张儒平先生未持有本公
司股票，上述辞职不会对公司生产经营产生影响。
    为了保证相关工作的顺利进行，经公司董事长提名，董事会审查
推荐，于 2016 年 11 月 24 日以通讯方式召开了第六届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘
任李文生先生为公司董事会秘书， 李文生先生已取得深圳证券交易
所颁发的《董事会秘书资格证书》，聘任期限自董事会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满时为止。
    二、公司独立董事根据相关法律法规规定，为上述聘任发表了独
立意见，认为提名及聘任程序符合《公司法》等相关法律法规和酒鬼
酒股份有限公司《章程》的有关规定，同意聘任李文生先生为公司董
事会秘书。公司独立董事意见全文登载于巨潮资讯网
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    三、新聘公司董事会秘书李文生先生简介
    李文生：1968 年 3 月出生，大学本科文化，中共党员，土家族，
1994 年始曾任湖南湘泉集团湘泉酒有限公司经理助理及办公室主任，
1997 年始曾任酒鬼酒股份有限公司办公室主任、总经理办公室主任、
证券事务部经理等职务。现任本公司监事、证券部经理（兼证券事务
代表）、品牌文化部经理。
       四、联系方式
 姓名       李文生
联系地址    湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心
电话        0731-88186030
传真        0731-88186005
电子信箱    jgj000799@126.com
       特此公告


                                  酒鬼酒股份有限公司董事会
                                        2016 年 11 月 24 日