证券代码：000799       证券简称：酒鬼酒         公告编号：2016-43


                     酒鬼酒股份有限公司
             第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司于 2016 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开了第六届董事
会第十四次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席会议的董
事为江国金先生、郑应南先生、夏心国先生、董顺钢先生、逯晓辉先
生、黄镇茂先生、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）、
付磊先生（独立董事）。经表决，审议通过了以下议案：
    审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
    经公司董事长提名，董事会审查推荐，聘任李文生先生为公司董
事会秘书， 李文生先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书
资格证书》，聘任期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满时为止。
    有关情况详见公司同时刊载在指定媒体上的《关于公司董事会
秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》。




                            酒鬼酒股份有限公司董事会
                                   2016 年 11 月 24 日




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