证券代码：000799      证券简称：酒鬼酒   公告编号：2017-3
                    酒鬼酒股份有限公司
            第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2017 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开了第六届董事会
第十五次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席会议的董事
为江国金先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、郑应南先生、夏心国先生、
黄镇茂先生、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）、付
磊先生（独立董事）。
    一、会议审议通过了公司《关于将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》。表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
    详见公司董事会同时刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》。
    二、公司独立董事对上述将节余募集资金永久补充流动资金的事
项发表了独立意见。认为公司将节余募集资金永久补充流动资金的行
为符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规，符合中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司董
事会的召开程序合法、有效，符合《公司章程》和相关法律、法规的
有关规定。本次将节余募集资金永久补充流动资金符合公司募集资金
的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股
东、特别是中小股东的利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，
节约公司的财务费用。独立董事一致同意将节余募集资金 1,870.36
万元（具体金额以实际划款日为准）永久补充公司流动资金。
                                 酒鬼酒股份有限公司董事会
                                      2017年1月17日