证券代码：000799   证券简称：酒鬼酒     公告编号：2017-4


                    酒鬼酒股份公司
              第六届监事会第十一次会议决议

    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年 1 月 17 日，本公司以通讯表决方式召开了第六届监事会
第十一次会议，滕建新先生、李小平先生、郑达财先生、刘龙先生、
刘晓光先生出席会议。会议应到监事 5 人、实到 5 人。经表决，审议
通过了以下议案：
    审议通过了公司《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》。表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
    监事会认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金符合中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。本次
将节余募集资金永久补充流动资金符合公司募集资金的实际使用情
况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中
小股东的利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的
财务费用。公司监事会同意将节余募集资金 1,870.36 万元（具体金
额以实际划款日为准）永久补充流动资金。


                                 酒鬼酒股份有限公司监事会
                                       2017 年 1 月 17 日