酒鬼酒股份有限公司独立董事
    关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见

    作为酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基
于我们的独立判断，现根据相关法律、法规的有关规定，对公司第六
届董事会第十五次会议审议的《关于将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》进行了审查并发表独立意见如下：
    我们认为公司将节余募集资金永久补充流动资金的行为符合中
国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规，符合中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等
有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司董事会的召
开程序合法、有效，符合《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。
本次将节余募集资金永久补充流动资金符合公司募集资金的实际使
用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别
是中小股东的利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，节约公
司的财务费用。
    我们同意将节余募集资金 1,870.36 万元（具体金额以实际划款
日为准）永久补充公司流动资金。


                             酒鬼酒股份有限公司独立董事
                             签名：付磊、王茹芹、姚小义
                                  2017 年 1 月 17 日