证券代码：000799          证券简称：酒鬼酒         公告编号：2017-08


                      酒鬼酒股份有限公司
              第六届监事会第十二次会议决议公告

       本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       2017 年 3 月 27 日，本公司在长沙办事处会议室召开了第六届监
事会第十二次会议，会议应到监事 5 人、实到 5 人。会议形成决议如
下：
       一、公司2016年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
       二、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
       三、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2016年年度
报告编制、审计人员违反保密规定。
       四、会议审议通过了以下议案：
       1、公司《2016 年年度报告及其摘要》。
       表决结果为：
       议案                           表决意见
       序号             赞成                反对             弃权
         1                5                   0                0
       2、公司《2016 年度监事会工作报告》。
       表决结果为：
       议案                           表决意见
       序号             赞成                反对             弃权
         2                5                   0                0
       3、公司《2016 年度总经理工作报告》。
       表决结果为：
       议案                           表决意见
       序号             赞成                反对             弃权

                                  1
         3              5                  0               0


    4、公司《2016 年度财务决算报告》。
    表决结果为：
    议案                            表决意见
    序号              赞成                反对           弃权
      4                 5                   0              0
    5、公司《2016 年度利润分配预案》。
    同意本年度利润分配预案：以公司 2016 年 12 月 31 日的股份总
额 324,928,980 股为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 1.10 元（含
税），共分配利润人民币 35,742,187.8 元。公司 2016 年度不送股，
亦不进行资本公积金转增股本。
    表决结果为：
    议案                            表决意见
    序号              赞成                反对           弃权
      5                 5                   0              0
    6、公司《2016 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果为：
    议案                            表决意见
    序号              赞成                反对           弃权
      6                 5                   0              0
    7、公司《2017 年度日常关联交易的议案》。包含：（1）酒鬼酒
供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易；
（2）酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限公司日常关联交易 。
    表决结果为：
    议案                            表决意见
    序号              赞成                反对           弃权
      7               ---                 ---            ---
    （1）               5                   0              0
    （2）               5                   0              0
    8、公司《关于 2017 年利用公司自有闲置资金进行委托理财的议
案》。
    表决结果为：

                                2
    议案                           表决意见
    序号             赞成                反对           弃权
      8                5                   0              0
    9、公司《关于聘任 2017 年度财务审计机构的议案》。
    同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度审计机构，期限一年。
    表决结果为：
    议案                           表决意见
    序号             赞成                反对           弃权
      9                5                   0              0
    10、公司《关于修改公司<章程>的议案》
    表决结果为：
    议案                           表决意见
    序号             赞成                反对           弃权
      10               5                   0              0
    11、公司《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果为：
    议案                           表决意见
    序号             赞成                反对           弃权
      11               5                   0              0
    12、公司《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果为：
    议案                           表决意见
    序号             赞成                反对           弃权
      12               5                   0              0
    13、公司《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。
    表决结果为：
    议案                           表决意见
    序号             赞成                反对           弃权
      13               5                   0              0
    14、公司《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果为：
    议案                           表决意见
    序号             赞成                反对           弃权

                               3
14   5           0                0




             酒鬼酒股份有限公司
                     监事会
             2017 年 3 月 27 日




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