证券代码：000799       证券简称：酒鬼酒        公告编号：2017-11


                     酒鬼酒股份有限公司
               关于聘任 2017 年度审计机构的公告


     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年度审计机构，期限一年。年度审计费用为 120 万元（未含差
旅费），其中财务审计费用 85 万元、内控审计费用为 35 万元。
    1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规
范化、规模化的大型会计师事务所，具有财政部、中国证监会授予的
证券业务审计资格，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能
力，能够满足公司 2017 年度审计工作的需要。
    2、公司独立董事已经事前认可本次聘请审计机构事项，并发表
独立意见：本次聘任公司 2017 年度审计机构的决策程序符合《公司
法》、《证券法》和《酒鬼酒股份有限公司章程》等有关规定，天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，
具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2017
年度财务审计和内控审计工作要求。本次聘请公司 2017 年度审计机
构不存在损害公司利益、股东利益（特别是中小股东利益）的情形。
同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度
审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。
    3、本次聘请公司 2017 年度审计机构事项已经公司董事会审计委
员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。



                                      酒鬼酒股份有限公司董事会
                                           2017 年 3 月 27 日