证券代码：000799             证券简称：酒鬼酒        公告编号：2017-16


                        酒鬼酒股份有限公司
              关于修改公司《股东大会议事规则》的公告

       本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及
表决机制，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东
义务，依照《公司法》、《证券法》、本公司《章程》和国家有关法
律法规的要求，拟对本公司《股东大会议事规则》以下条款进行修改。
具体如下：
          修改前                                修改后

       31.1   股东（包括股        31.1   股东（包括股东代理人）以其
东代理人）以其所代表的 所代表的有表决权的股份数额行使表决
有表决权的股份数额行         权，每一股份享有一票表决权。
使表决权，每一股份享有            股东大会审议影响中小投资者利益的
一票表决权。                 重大事项时，对中小投资者表决应当单独
       公司持有的本公司      计票。单独计票结果应当及时公开披露。
股份没有表决权，且该部            公司持有的本公司股份没有表决权，
分股份不计入出席股东         且该部分股份不计入出席股东大会有表决
大会有表决权的股份总         权的股份总数。
数。                              董事会、独立董事和符合相关规定条
       31.2   股东（含代理 件的股东可以征集股东投票权。征集股东
人）在出席股东大会时， 投票权应当向被征集人充分披露具体投票
可以自行决定将其享有         意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的
的全部或部分表决权参         方式征集股东投票权。公司不得对征集投
与表决。                     票权提出最低持股比例限制。
       31.3   决定以其享          31.2   股东（含代理人）在出席股东
有的部分表决权参与表         大会时，可以自行决定将其享有的全部或
决的股东（含代理人）， 部分表决权参与表决。
应该在会场登记时予以          31.3    决定以其享有的部分表决权参
明确说明，并在表决票中 与表决的股东（含代理人），应该在会场
填写准备参与表决的持     登记时予以明确说明，并在表决票中填写
股数。                   准备参与表决的持股数。

    此项议案须经公司股东大会审议通过后实施。
    详见 2017 年 3 月 29 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修改公司<
股东大会议事规则>的公告》，新修订的公司《股东大会议事规则》
（2017 年 3 月 27 日修订）全文同时刊载在巨潮资讯网上。


                                     酒鬼酒股份有公司董事会
                                         2017 年 3 月 27 日