酒鬼酒股份有限公司独立董事
    对第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

    一、关于对公司 2016 年度利润分配预案的意见
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公
司母公司报表净利润人民币 29,971,020.67 元，按 10%计提法定盈余
公积 2,997,102.07 元,当期可分配净利润 26,973,918.60 元,以前年
度累计未分配利润人民币 153,767,273.86 元, 报告期末累计可分配
利润为人民币 180,741,192.46 元。
    本年度利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日的股份总额
324,928,980 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），
共分配利润 35,742,187.8 元。公司 2016 年度不送股，亦不进行资
本公积金转增股本。
    公司 2013 年、2014 年经营业绩连续两年亏损，2015 年实现扭亏
为盈，2016 年经营业绩实现了一定增长。2016-2017 年是公司进行战
略转型的关键时期，为尽快实现跨越式发展，公司将适当加大销售费
用投入，进一步处理低效、无效资产，科学规划并逐步建设酒鬼酒文
化体验平台“酒鬼酒文化公园”相关项目，目前公司未分配利润仍处
于较低水平，因此，决定对股东按每 10 股派发现金红利 1.10 元人民
币（含税）。
    公司独立董事认为：鉴于公司目前仍处于战略转型的关健时期，
将加大销售投入和相关项目建设投入，同意公司 2016 年度利润分配
预案（以 2016 年 12 月 31 日的股份总额股为基数，每 10 股派发现金
红利 1.10 元人民币（含税））。这符合公司章程的相关规定，符合公
司及股东利益，符合公司发展战略，有利于公司持续、稳定发展。
    二、关于对公司聘任 2017 年度财务审计机构的事前认可意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为酒鬼酒股份有
限公司(以下简称“公司” )独立董事，对《关于聘任 2017 年度审计
机构的议案》进行了认真的事前核查，发表事前认可意见如下：

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    根据工作需要，拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2017 年度审计机构。本次聘任公司 2017 年度审计机构的
决策程序符合《公司法》、《证券法》和《酒鬼酒股份有限公司章程》
等有关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关
业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能
力，能够满足公司 2017 年度财务审计和内控审计工作要求。本次聘
请公司 2017 年度审计机构不存在损害公司利益、股东利益（特别是
中小股东利益）的情形。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2017 年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会、
股东大会审议。
    三、关于对公司 2017 年度日常关联交易预计的事前认可意见
    我们经审查后认为：公司发生的日常关联交易对公司及全体股东
公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会表决程
序符合本公司《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交公司董事
会、股东大会审议。
    四、关于对公司 2016 年度关联方资金占用、对外担保情况的事
前认可意见
    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）的规定，我们本着认真负
责的态度，在公司审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，就
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项向公司相关
人员进行了调查和核实，现将有关情况说明如下：
    1、报告期内，控股股东及其他关联方未占用公司资金。
    2、报告期内，公司未发生担保事项，无逾期担保事项及违规担
保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
    我们认为，公司能严格遵守相关法律法规的规定，报告期内不存
在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；未发现公司为控
股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违
规担保情况发生。
    五、关于对公司 2016 年度内部控制自我评价的意见
    认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部

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控制的实际情况。
     六、关于对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的意见
     报告期，我们认真核查了公司募集资金使用情况，我们认为：公
司 2016 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用
募集资金的行为。
     七、关于对公司高级管理人员变动的意见。
     报告期公司提名、选举、聘任公司高级管理人员的程序符合《公
司法》等相关法律法规和酒鬼酒股份有限公司《章程》的有关规定。
新任高级管理人员具备《公司法》、酒鬼酒股份有限公司《章程》规
定的任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，
不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。
      八、对公司《2017年度公司高级管理人员薪酬方案》 事前认可

意见。

     公司《2017 年度公司高级管理人员薪酬方案》由公司董事会薪
酬与考核委员会负责制定，其薪酬发放适用对象、发放原则、管理考
核程序、薪酬标准、发放办法符合公司章程及相关制度的规定。




独立董事签字：


付   磊：


姚小义：


王茹芹：


2017 年 3 月 27 日



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