证券代码：000799       证券简称：酒鬼酒          公告编号：2017-07


                     酒鬼酒股份有限公司
             第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2017 年 3 月 27 日在长沙办事处以现场会议方式召开了
第六届董事会第十六次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，1
人委托出席。出席会议的董事为江国金先生、郑应南先生、夏心国先
生、董顺钢先生、逯晓辉先生、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先
生（独立董事）、付磊先生（独立董事）。黄镇茂先生因工作原因不能
亲自出席会议，委托副董事长夏心国先生出席。经表决，审议通过了
以下议案：
    一、公司《2016 年年度报告及其摘要》。
     表决结果为：
         关联董事是                              表决意见
 议案                 是否需要通过
         否需要回避
 序号                 股东大会审议        赞成       反对    弃权
             表决
   1           否          是              9          0        0
    二、公司《2016 年度董事会工作报告》。
     表决结果为：
         关联董事是                              表决意见
 议案                 是否需要通过
         否需要回避
 序号                 股东大会审议        赞成       反对    弃权
             表决
   2           否          是              9          0        0
    三、公司《2016 年度总经理工作报告》。
     表决结果为：
         关联董事是                              表决意见
 议案                 是否需要通过
         否需要回避
 序号                 股东大会审议        赞成       反对    弃权
             表决
   3           否          是              9          0        0

                                1
    四、公司《2016 年度财务决算报告》。
     表决结果为：
         关联董事是                            表决意见
 议案                 是否需要通过
         否需要回避
 序号                 股东大会审议      赞成       反对    弃权
             表决
   4           否          是             9         0       0
    五、公司《2016 年度利润分配预案》。
     表决结果为：
         关联董事是                            表决意见
 议案                 是否需要通过
         否需要回避
 序号                 股东大会审议      赞成       反对    弃权
             表决
   5           否          是             9         0       0
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公
司母公司报表净利润人民币 29,971,020.67 元，按 10%计提法定盈余
公积 2,997,102.07 元,当期可分配净利润 26,973,918.60 元,以前年
度累计未分配利润人民币 153,767,273.86 元, 报告期末累计可分配
利润为人民币 180,741,192.46 元。
    本年度利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日的股份总额
324,928,980 股为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 1.10 元（含
税），共分配利润人民币 35,742,187.8 元。公司 2016 年度不送股，
亦不进行资本公积金转增股本。
    公司 2013 年、2014 年经营业绩连续两年亏损，2015 年实现扭亏
为盈，2016 年经营业绩实现了一定增长。2016-2017 年是公司进行战
略转型的关键时期，为尽快实现跨越式发展，公司将适当加大销售费
用投入，进一步处理低效、无效资产，科学规划并逐步建设酒鬼酒文
化体验平台“酒鬼酒文化公园”相关项目，目前公司未分配利润仍处
于较低水平，因此，决定对股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.10
元人民币（含税）。该议案须提交股东大会审议，提请股东大会授权
董事会办理因实施 2016 年度利润分配预案涉及的相关事项。
    公司独立董事认为：鉴于公司目前仍处于战略转型的关健时期，
将加大销售投入和相关项目建设投入，同意公司 2016 年度利润分配
预案（以 2016 年 12 月 31 日的股份总额股为基数，每 10 股派发现金


                                2
红利 1.10 元人民币（含税））。这符合公司章程的相关规定，符合公
司及股东利益，符合公司发展战略，有利于公司持续、稳定发展。
    六、公司《2016 年度内部控制自我评价报告》。
     表决结果为：
         关联董事是                             表决意见
 议案                 是否需要通过
         否需要回避
 序号                 股东大会审议       赞成       反对     弃权
             表决
   6           否           是            9          0        0
    全文于 2017 年 3 月 29 日刊载在巨潮资讯网上。
    七、公司《独立董事 2016 年度述职报告》。
     表决结果为：
         关联董事是                             表决意见
 议案                 是否需要通过
         否需要回避
 序号                 股东大会审议       赞成       反对     弃权
             表决
   7           否           是            9          0        0
    全文于 2017 年 3 月 29 日刊载在巨潮资讯网上。
    八、公司《2017 年度日常关联交易的议案》。包含：（1）酒鬼
酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易；
（2）酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限公司日常关联交易 。
    表决结果为：
        关联董事是                              表决意见
议案                  是否需要通过
        否需要回避
序号                  股东大会审议       赞成       反对     弃权
            表决
  8           ---           ---           ---        ---      ---
（1）         是            是             8          0        0
（2）         是            是             7          0        0
    表决 8（1）时关联董事董顺钢回避了表决。
    表决 8（2）时关联董事江国金、逯晓辉回避了表决。
    公司独立董事经审查后认为：公司发生的日常关联交易对公司及
全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事
会表决程序符合本公司《章程》的有关规定。
    详见 2017 年 3 月 29 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》 、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于 2017


                                  3
年度日常关联交易的公告》。
    九、公司《关于 2017 年利用公司自有闲置资金进行委托理财的
议案》。
     表决结果为：
         关联董事是                             表决意见
 议案                  是否需要通过
         否需要回避
 序号                  股东大会审议      赞成       反对     弃权
             表决
   9           否            是           9          0        0
    详见 2017 年 3 月 29 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于 2017 年
利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》。
    十、公司《关于聘任 2017 年度财务审计机构的议案》。
    公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度审计机构，期限一年。年度审计费用为 120 万元（未含差旅费），
其中财务审计费用 85 万元、内控审计费用为 35 万元。
      表决结果为：
          关联董事是                            表决意见
 议案                  是否需要通过
          否需要回避
 序号                  股东大会审议      赞成       反对     弃权
              表决
   10           否           是           9          0        0
    详见 2017 年 3 月 29 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于聘任 2017
年度财务审计机构的公告》。
    十一、公司《关于修改公司<章程>的议案》。
      表决结果为：
          关联董事是                            表决意见
 议案                  是否需要通过
          否需要回避
 序号                  股东大会审议      赞成       反对     弃权
              表决
   11           否           是           9          0        0
    详见 2017 年 3 月 29 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修改公司<章
程>的公告，新修订的公司《章程》（2017 年 3 月 27 日修订）全文同
时刊载在巨潮资讯网上。

                                  4
    十二、公司《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。
      表决结果为：
          关联董事是                            表决意见
 议案                  是否需要通过
          否需要回避
 序号                  股东大会审议      赞成       反对    弃权
              表决
   12           否          是            9          0        0
    全面新修订的公司《募集资金管理制度》（2017 年 3 月 27 日修
订）全文于 2017 年 3 月 29 日刊载在巨潮资讯网上。
    十三、公司《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。
      表决结果为：
          关联董事是                            表决意见
 议案                  是否需要通过
          否需要回避
 序号                  股东大会审议      赞成       反对    弃权
              表决
   13           否          是            9          0        0
    详见 2017 年 3 月 29 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修改公司<股
东大会议事规则>的公告》，新修订的公司《股东大会议事规则》（2017
年 3 月 27 日修订）全文同时刊载在巨潮资讯网上。
    十四、公司《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。
      表决结果为：
          关联董事是                            表决意见
 议案                  是否需要通过
          否需要回避
 序号                  股东大会审议      赞成       反对    弃权
              表决
   14           否          否            9          0        0
    决定于 2017 年 4 月 27 日召开公司 2016 年度股东大会。
    详见 2017 年 3 月 29 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》 、 证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于召开 2016
年度股东大会的公告》 。
    15、公司《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
      表决结果为：
          关联董事是                            表决意见
 议案                  是否需要通过
          否需要回避
 序号                  股东大会审议      赞成       反对    弃权
              表决
   15           否          否            9          0        0

                                 5
    详见 2017 年 3 月 29 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》 、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于 2016
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    16、公司《关于 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况
的报告》。
      表决结果为：
          关联董事是                            表决意见
 议案                  是否需要通过
          否需要回避
 序号                  股东大会审议      赞成       反对     弃权
              表决
   16           否           否            9           0      0
    2016 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见 2016 年
年度报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、
董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
    17、公司《2017 年度公司高级管理人员薪酬方案》。
      表决结果为：
          关联董事是                            表决意见
 议案                  是否需要通过
          否需要回避
 序号                  股东大会审议      赞成       反对     弃权
              表决
   17           否           否            9           0      0
    详见 2017 年 3 月 29 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《2017 年度公
司高级管理人员薪酬方案》。




                                  酒鬼酒股份有限公司董事会
                                       2017年3月27日




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