证券代码：000799       证券简称：酒鬼酒          公告编号：2017-17


                      酒鬼酒股份有限公司
                关于召开 2016 年度股东大会的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2017 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议，拟
定于 2016 年 4 月 27 日召开 2016 年度股东大会。
    根据深交所的相关规定，为向中小股东参会提供便利，本次股东
大会增加网络投票方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网
络投票表决相结合。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2016 年度股东大会
    2、召集人：本公司董事会。
    3、会议召开的合规性、合法性：
    （1）本次股东大会第 1 至 10 项、第 12 至 14 项议案于 2017 年
3 月 27 日经本公司第六届董事会第十六次会议审议通过。
    （2）本次股东大会第 11 项议案于 2017 年 3 月 27 日经本公司第
六届监事会第十二次会议审议通过。
    （3）本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
    本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包
含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中
       一种方式。
           5、现场会议召开日期：2017 年 4 月 27 日下午 1 时 30 分始。
           6、网络投票时间：2017 年 4 月 26 日至 2016 年 4 月 27 日
           （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
       网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 27 日上午 9:30 —11:30，下午
       13:00—15:00；
           （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2017 年 4 月 26 日
       下午 15:00 至 2017 年 4 月 27 日下午 15:00 的任意时间。
           7、会议的股权登记日：2017 年 4 月 24 日。
           8、会议出席对象：
           （1）截止 2017 年 4 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有
       限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
       股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
       参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
           （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
           （3）本公司聘请的律师。
           9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公
       司三会议室。


           二、会议审议事项
                                                                             关联股东
序号                             会议议案名称
                                                                         是否需回避表决
 1       公司《2016 年年度报告及其摘要》                                         否
 2       公司《2016 年度董事会工作报告》                                         否
 3       公司《2016 年度总经理工作报告》                                         否
 4       公司《2016 年度财务决算报告》                                           否
 5       公司《2016 年度利润分配预案》                                           否
 6       公司《2016 年度内部控制自我评价报告》                                   否
 7       公司《独立董事 2016 年度述职报告》                                      否
         公司《关于 2017 年度日常关联交易的议案》：
         （1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常
 8       关联交易                                                              是
         （2）酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限公司日常关联交易（关
         联股东中皇有限公司回避表决）
  9      公司《关于 2017 利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》              否
 10      公司《关于聘任 2017 年度财务审计机构的议案》                          否
 11      公司《2016 年度监事会工作报告》                                                 否
 12      公司《关于修改公司<章程>的议案》                                                否
 13      公司《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》                                    否
 14      公司《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》                                    否
            上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第
       十二次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、
       《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
       （http://www.cninfo.com）上的相关公告。
            三、议案编码
            本次股东大会提案编码示例表
                                                                              该列打勾的栏目
序号                                会议议案名称
                                                                                  可以投票
100                          总议案（表决所有议案）                                   √
 1       公司《2016 年年度报告及其摘要》                                              √
 2       公司《2016 年度董事会工作报告》                                              √
 3       公司《2016 年度总经理工作报告》                                              √
 4       公司《2016 年度财务决算报告》                                                √
 5       公司《2016 年度利润分配预案》                                                √
 6       公司《2016 年度内部控制自我评价报告》                                        √
 7       公司《独立董事 2016 年度述职报告》                                           √
         公司《关于 2017 年度日常关联交易的议案》：
         （1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常                 √
 8
         关联交易
         （2）酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限公司日常关联交易                   √
  9      公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》                          √
 10      公司《关于聘任 2017 年度财务审计机构的议案》                                √
 11      公司《2016 年度监事会工作报告》                                             √
 12      公司《关于修改公司<章程>的议案》                                            √
 13      公司《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》                                √
 14      公司《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》                                √
            四、现场股东大会会议登记及参加方法
            （一）会议登记手续
            1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人
       公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登
       记手续。
            2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本
       人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户
       卡办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
    （二）会议登记地点及授权委托书送达地点：
    湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。
    联系电话 0743-8312290、传真 0743-8312275。
    （三）会议登记时间：
    2017 年 4 月 25-26 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00。
    （四） 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并
携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    五、其他事项
    1、会议联系方式
    联系电话：0731-88186030
    传       真：0731-88186005
    联 系 人：李文生、宋家麒
    通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际四楼酒鬼
酒运营中心；邮政编码：410015。
    2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    六、参加网络投票的投票程序
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时
涉及具体操作详见附件 1）。


附件：1、参加网络投票的具体操作流程。

         2、 授权委托书




                                      酒鬼酒股份有限公司
                                             董事会
                                        2017 年 3 月 27 日
    附件 1：
                     参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒
鬼投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    填报表决意见：同意、反对、弃权
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017年4月27日的交易时间，即上午9:30－11:30，

下午13:00－15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月26日（现场股东

大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月27日（现场股东

大会结束当日）下午3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
                      授 权 委 托 书
       兹全权委托____先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有
 限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。
                                            该列打勾          表决意见
议案
                   议案名称                 的栏目可
序号                                                   赞成     反对     弃权
                                              以投票
 1     公司《2016 年年度报告及其摘要》          √
 2     公司《2016 年度董事会工作报告》          √
 3     公司《2016 年度总经理工作报告》          √
 4     公司《2016 年度财务决算报告》            √
 5     公司《2016 年度利润分配预案》            √
       公司《2016 年度内部控制自我评价报
 6                                             √
       告》
 7     公司《独立董事 2016 年度述职报告》      √
       公司《关于 2017 年度日常关联交易
       的议案》：
       （1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒
 8     鬼酒湖南销售有限责任公司日常关          √
       联交易
       （2）酒鬼酒供销有限责任公司与中
                                               √
       国食品有限公司日常关联交易
       公司《关于 2017 年利用公司自有闲
 9                                             √
       置资金进行委托理财的议案》
       公司《关于聘任 2017 年度财务审计
 10                                            √
       机构的议案》
 11    公司《2016 年度监事会工作报告》         √
 12    公司《关于修改公司<章程>的议案》        √
       公司《关于修订公司<募集资金管理
 13                                            √
       制度>的议案》
       公司《关于修改公司<股东大会议事
 14                                            √
       规则>的议案》

       委托人（签字或盖章）：
       委托人股东帐号：
       委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：


       委托人持股数：
       受托人姓名：
       受托人身份证号码：
       委托日期：2017年月日
       注：①请在相应的表决意见项下划"√"；②授权委托书复印件有
效。