证券代码：000799     证券简称：酒鬼酒     公告编号：2017-18


                        酒鬼酒股份有限公司
         关于召开 2016 年度股东大会的更正补充公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）于 2017 年 3 月 27 日第六
届董事会第十六次会议审议通过了公司《关于召开 2016 年度股东大
会的议案》，并于 2017 年 3 月 29 日披露了《关于召开 2016 年度
股东大会的公告》（公告编号：2017-017），决定于 2017 年 4 月 27 日
以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年度股东大会。
现因深圳证券交易所监管要求,根据深圳证券交易所相关法规的规定，
对公告中内容进行更正补充。
    一、更正补充的具体内容
    对原公告中“二、会议审议事项”进行更正补充如下。对此给广
大投资者造成不便深表歉意。
    1、本次会议第 12 项议案《关于修改公司<章程>的议案》需以特
别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。
    2、将公司第 2 项议案《2016 年度董事会工作报告》、第 3 项议
案《2016 年度总经理工作报告》、第 4 项议案《2016 年度财务决算报
告》、第 11 项议案《2016 年度监事会工作报告》全文内容进行补充
披露，详见公司 2017 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    3、将公司第 13 项议案《关于修订公司<募集资金管理制度>的议
案》内容说明如下：
    酒鬼酒股份有限公司原有《募集资金管理制度》制定于 2010 年
12 月，现根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（2012 年 12 月 19 日）、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所募集资金管理办法》和《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》的相关规定，对该制度进行了全面修订。
    新修订的公司《募集资金管理制度》（2017 年 3 月 27 日修订）
详见公司 2017 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    二、除了上述更正补充内容外，于 2017 年 3 月 29 日披露的
《关于召开 2016 年度股东大会的公告》通知的事项不变。
    三、更正补充后的公司《关于召开 2016 年度股东大会的公告（修
正后）》于 2017 年 3 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。
    特此公告。
                                  酒鬼酒股份有限公司董事会
                                        2017 年 3 月 29 日