证券代码：000799      证券简称：酒鬼酒       公告编号：2017-20


                      酒鬼酒股份有限公司
            关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于2017年3月27日召开第六届董事会第十六次会议，拟定
于2017年4月27日召开2016年度股东大会。并于2017年3月30日在中国
证监会指定媒体上公告了公司《关于召开2016年度股东大会的公告
(修正后)》及《关于召开2016年度股东大会的更正补充公告》。
    根据深交所的相关规定，为向中小股东参会提供便利，本次股东
大会增加网络投票方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网
络投票表决相结合。根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录
第 7 号—信息披露公告格式》（2017 年 3 月修订）的最新要求，现对
公司本次股东大会有关事宜再次提示如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2016 年度股东大会
    2、召集人：本公司董事会。
    3、会议召开的合规性、合法性：
    （1）本次股东大会第 1 至 10 项、第 12 至 14 项议案于 2017 年
3 月 27 日经本公司第六届董事会第十六次会议审议通过。
    （2）本次股东大会第 11 项议案于 2017 年 3 月 27 日经本公司第
六届监事会第十二次会议审议通过。
    （3）本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
    本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
       决权。
           公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。
       同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包
       含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中
       一种方式。
           5、现场会议召开日期：2017 年 4 月 27 日下午 1 时 30 分始。
           6、网络投票时间：2017 年 4 月 26 日至 2017 年 4 月 27 日
           （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
       网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 27 日上午 9:30 —11:30，下午
       13:00—15:00；
           （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2017 年 4 月 26 日
       下午 15:00 至 2017 年 4 月 27 日下午 15:00 的任意时间。
           7、会议的股权登记日：2017 年 4 月 24 日。
           8、会议出席对象：
           （1）截止 2017 年 4 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有
       限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
       股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
       参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
           （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
           （3）本公司聘请的律师。
           9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公
       司三会议室。
           二、会议审议事项
                                                                           关联股东
序号                             会议议案名称
                                                                       是否需回避表决
 1       公司《2016 年年度报告及其摘要》                                       否
 2       公司《2016 年度董事会工作报告》                                       否
 3       公司《2016 年度总经理工作报告》                                       否
 4       公司《2016 年度财务决算报告》                                         否
 5       公司《2016 年度利润分配预案》                                         否
 6       公司《2016 年度内部控制自我评价报告》                                 否
 7       公司《独立董事 2016 年度述职报告》                                    否
         公司《关于 2017 年度日常关联交易的议案》：
 8                                                                           是
         （1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常
         关联交易

         （2）酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限公司日常关联交易（关
         联股东中皇有限公司回避表决）
  9      公司《关于 2017 年利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》             否
 10      公司《关于聘任 2017 年度财务审计机构的议案》                           否
 11      公司《2016 年度监事会工作报告》                                        否
 12      公司《关于修改公司<章程>的议案》                                       否
 13      公司《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》                           否
 14      公司《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》                           否
           1、本次会议第 12 项议案《关于修改公司<章程>的议案》需以特
       别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
       决权的 2/3 以上通过。
           2、本次会议第 13 项议案说明如下：
           酒鬼酒股份有限公司原有《募集资金管理制度》制定于 2010 年
       12 月，现根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理
       和使用的监管要求》（2012 年 12 月 19 日）、《深圳证券交易所股票上
       市规则》、《深圳证券交易所募集资金管理办法》和《深圳证券交易所
       主板上市公司规范运作指引》的相关规定，对该制度进行了全面修订。
           新修订的公司《募集资金管理制度》（2017 年 3 月 27 日修订）
       详见公司 2017 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网
       （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
           3、上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事
       会第十二次会议审议通过，其中议案 1、议案 5-10、议案 12-14 内容
       详见公司 2017 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）
       上的相关公告；议案 2-4、议案 11 全文内容详见 2017 年 3 月 30 日刊
       登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的相关公告。
           三、议案编码
           本次股东大会提案编码示例表
                                                                         该列打勾的栏目
序号                            会议议案名称
                                                                             可以投票
100                         总议案（表决所有议案）                               √
 1       公司《2016 年年度报告及其摘要》                                         √
 2       公司《2016 年度董事会工作报告》                                         √
 3       公司《2016 年度总经理工作报告》                                         √
 4       公司《2016 年度财务决算报告》                                           √
 5       公司《2016 年度利润分配预案》                                  √
 6       公司《2016 年度内部控制自我评价报告》                          √
 7       公司《独立董事 2016 年度述职报告》                             √
 8       公司《关于 2017 年度日常关联交易的议案》：
         （1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常    √
8.01
         关联交易
8.02     （2）酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限公司日常关联交易      √
  9      公司《关于 2017 年利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》     √
 10      公司《关于聘任 2017 年度财务审计机构的议案》                   √
 11      公司《2016 年度监事会工作报告》                                √
 12      公司《关于修改公司<章程>的议案》                               √
 13      公司《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》                   √
 14      公司《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》                   √
           四、现场股东大会会议登记及参加方法
           （一）会议登记手续
           1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人
       公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登
       记手续。
           2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本
       人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户
       卡办理登记手续。
           3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
           （二）会议登记地点及授权委托书送达地点：
           湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。
           联系电话 0743-8312290、传真 0743-8312275。
           （三）会议登记时间：
           2017 年 4 月 25-26 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00。
           （四） 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并
       携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
           五、其他事项
           1、会议联系方式
           联系电话：0731-88186030
           传     真：0731-88186005
           联 系 人：李文生、宋家麒
           通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际四楼酒鬼
酒运营中心；邮政编码：410015。
    2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    六、参加网络投票的投票程序
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时
涉及具体操作详见附件 1）。


附件：1、参加网络投票的具体操作流程。

      2、 授权委托书




                                      酒鬼酒股份有限公司
                                             董事会
                                        2017 年 4 月 21 日


    附件 1：
                     参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒
鬼投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    填报表决意见：同意、反对、弃权
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017年4月27日的交易时间，即上午9:30－11:30，

下午13:00－15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月26日（现场股东

大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月27日（现场股东

大会结束当日）下午3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
 附件 2：
                      授 权 委 托 书
       兹全权委托____先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有
 限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。
                                            该列打勾          表决意见
议案
                   议案名称                 的栏目可
序号                                                   赞成     反对     弃权
                                              以投票
 1     公司《2016 年年度报告及其摘要》          √
 2     公司《2016 年度董事会工作报告》          √
 3     公司《2016 年度总经理工作报告》          √
 4     公司《2016 年度财务决算报告》            √
 5     公司《2016 年度利润分配预案》            √
       公司《2016 年度内部控制自我评价报
 6                                             √
       告》
 7     公司《独立董事 2016 年度述职报告》      √
       公司《关于 2017 年度日常关联交易
       的议案》：
       （1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒
 8     鬼酒湖南销售有限责任公司日常关          √
       联交易
       （2）酒鬼酒供销有限责任公司与中
                                               √
       国食品有限公司日常关联交易
       公司《关于 2017 年利用公司自有闲
 9                                             √
       置资金进行委托理财的议案》
       公司《关于聘任 2017 年度财务审计
 10                                            √
       机构的议案》
 11    公司《2016 年度监事会工作报告》         √
 12    公司《关于修改公司<章程>的议案》        √
       公司《关于修订公司<募集资金管理
 13                                            √
       制度>的议案》
       公司《关于修改公司<股东大会议事
 14                                            √
       规则>的议案》

       委托人（签字或盖章）：
       委托人股东帐号：
       委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：


       委托人持股数：
       受托人姓名：
       受托人身份证号码：
       委托日期：2017年月日
       注：①请在相应的表决意见项下划"√"；②授权委托书复印件有
效。