证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-22
酒鬼酒股份有限公司
2016 年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会相关议案于 2017 年 3 月 27 日经本公司第六届
董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，并于
2017 年 3 月 30 日在中国证监会指定媒体上公告了公司《关于召开
2016 年度股东大会的公告(修正后)》及《关于召开 2016 年度股东大
会的更正补充公告》。
2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案；本次会议采
取现场投票与网络投票结合方式进行表决。
一、会议召开情况
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
1、召集人：本公司董事会。
2、主持人：江国金（本公司董事长）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
4、现场会议召开日期：2017 年 4 月 27 日下午 1 时 30 分；网络
投票时间：2017 年 4 月 26 日至 2017 年 4 月 27 日 。
5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公
司三会议室。
二、股东出席会议情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 34 名，其所
持有表决权的股份总数为 112,585,554 股，占公司有表决权总股份的
34.6493%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东
及股东授权代表 8 人，其所持有表决权的股份总数为 102,691,009 股，
占公司有表决权总股份的 31.6041%；参加网络投票的股东为 26 人，
其所持有表决权的股份总数为 9,894,545 股，占公司有表决权总股份
的 3.0451%。
三、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
1、审议通过了所有议案：
表决意见
议案 赞成 反对 弃权
议案名称
序号 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
票数（股）
（%） （股） （%） （股） （%）
公司《2016 年年度报告及其
1 112,546,254 99.9651 39,300 0.0349
摘要》
公司《2016 年度董事会工作
2 112,546,254 99.9651 21,800 0.0194 17,500 0.0155
报告》
公司《2016 年度总经理工作
3 112,546,254 99.9651 21,800 0.0194 17,500 0.0155
报告》
公司《2016 年度财务决算报
4 112,546,254 99.9651 21,800 0.0194 17,500 0.0155
告》
公司《2016 年度利润分配预
5 112,546,254 99.9651 21,800 0.0194 17,500 0.0155
案》
公司《2016 年度内部控制自
6 112,546,254 99.9651 21,800 0.0194 17,500 0.0155
我评价报告》
公司《独立董事 2016 年度述
7 112,546,254 99.9651 21,800 0.0194 17,500 0.0155
职报告》
公司《关于 2017 年度日常关
-- -- -- -- -- ---
联交易的议案》：
（1）酒鬼酒供销有限责任公
司与酒鬼酒湖南销售有限责 112,546,254 99.9651 21,800 0.0194 17,500 0.0155
8
任公司日常关联交易
（2）酒鬼酒供销有限责任公
司与中国食品有限公司日常 11,818,963 99.6686 21,800 0.1838 17,500 0.1476
关联交易
公司《关于 2017 年利用公司
9 自有闲置资金进行委托理财 112,546,254 99.9651 21,800 0.0194 17,500 0.0155
的议案》
公司《关于聘任 2017 年度财
10 112,546,254 99.9651 21,800 0.0194 17,500 0.0155
务审计机构的议案》
公司《2016 年度监事会工作
11 112,546,254 99.9651 21,800 0.0194 17,500 0.0155
报告》
公司《关于修改公司<章程>
12 112,546,254 99.9651 21,800 0.0194 17,500 0.0155
的议案》
公司《关于修订公司<募集资
13 112,546,254 99.9651 21,800 0.0194 17,500 0.0155
金管理制度>的议案》
公司《关于修改公司<股东大
14 112,546,254 99.9651 21,800 0.0194 17,500 0.0155
会议事规则>的议案》
在表决议案 8 公司《2016 年度日常关联交易的议案》之（2）时，
关联股东中皇有限公司对酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限
公司日常关联交易事项予以了回避表决。
2、其中：中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计
持股 5%以下股份的股东）的表决情况如下：
表决意见
议案 赞成 反对 弃权
议案名称
序号 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
票数（股）
（%） （股） （%） （股） （%）
公司《2016 年年度报告及其
1 11,818,963 99.6686 39,300 0.3314 0 0
摘要》
公司《2016 年度董事会工作
2 11,818,963 99.6686 21,800 0.1838 17,500 0.1476
报告》
公司《2016 年度总经理工作
3 11,818,963 99.6686 21,800 0.1838 17,500 0.1476
报告》
公司《2016 年度财务决算报
4 11,818,963 99.6686 21,800 0.1838 17,500 0.1476
告》
公司《2016 年度利润分配预
5 11,818,963 99.6686 21,800 0.1838 17,500 0.1476
案》
公司《2016 年度内部控制自
6 11,818,963 99.6686 21,800 0.1838 17,500 0.1476
我评价报告》
公司《独立董事 2016 年度述
7 11,818,963 99.6686 21,800 0.1838 17,500 0.1476
职报告》
公司《关于 2017 年度日常关
-- -- -- -- -- ---
联交易的议案》：
（1）酒鬼酒供销有限责任公
司与酒鬼酒湖南销售有限责 11,818,963 99.6686 21,800 0.1838 17,500 0.1476
8
任公司日常关联交易
（2）酒鬼酒供销有限责任公
司与中国食品有限公司日常 11,818,963 99.6686 21,800 0.1838 17,500 0.1476
关联交易
公司《关于 2017 年利用公司
9 自有闲置资金进行委托理财 11,818,963 99.6686 21,800 0.1838 17,500 0.1476
的议案》
公司《关于聘任 2017 年度财
10 11,818,963 99.6686 21,800 0.1838 17,500 0.1476
务审计机构的议案》
11 公司《2016 年度监事会工作 11,818,963 99.6686 21,800 0.1838 17,500 0.1476
报告》
公司《关于修改公司<章程>
12 11,818,963 99.6686 21,800 0.1838 17,500 0.1476
的议案》
公司《关于修订公司<募集资
13 11,818,963 99.6686 21,800 0.1838 17,500 0.1476
金管理制度>的议案》
公司《关于修改公司<股东大
14 11,818,963 99.6686 21,800 0.1838 17,500 0.1476
会议事规则>的议案》
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师甘露、吴娟出席了本次股东大会并为大
会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格
合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司《章
程》的规定。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2017 年 4 月 27 日
