酒鬼酒：第六届董事会第十九次会议决议公告2017-08-14
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017- 31
酒鬼酒股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2017 年 8 月 11 日以现场会议的方式召开了第六届董事
会第十九次会议，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。出席会议的董
事为江国金先生、郑应南先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、黄镇茂先
生、付磊先生（独立董事）、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独
立董事）。经表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2017 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过。
二、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》
规定，公司董事会将进行换届选举，公司第七届董事会仍由九人组成，
其中：六名非独立董事、三名独立董事。
1、经控股股东推荐、公司董事会提名、公司董事会提名委员会
研究、被提名人确认，公司董事会提名第七届董事会董事候选人如下：
（1）提名江国金先生、郑应南先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、
黄镇茂先生、江湧先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
（2）提名王艳茹女士、王茹芹女士、姚小义先生为公司第七届
董事会独立董事候选人。
公司董事会提名第七届董事会董事候选人选举表决结果如下：
表决结果
关于董事会换届选举的议案
同意 反对 弃权
选举江国金为公司第七届董事会董事 8票 0 0
选举郑应南为公司第七届董事会董事 8票 0 0
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选举董顺钢为公司第七届董事会董事 8票 0 0
选举逯晓辉为公司第七届董事会董事 8票 0 0
选举黄镇茂为公司第七届董事会董事 8票 0 0
选举江湧为公司第七届董事会董事 8票 0 0
选举王艳茹为公司第七届董事会独立董事 8票 0 0
选举王茹芹为公司第七届董事会独立董事 8票 0 0
选举姚小义为公司第七届董事会独立董事 8票 0 0
2、上述董事候选人（候选人简介附后）符合相关法律法规的规
定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第
七届董事会独立董事，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关
系，具备法律法规所要求的独立性。独立董事候选人需待深圳证券交
易所进行资格备案审查无异议后，再提交本公司股东大会审议。
3、为了确保董事会正常运作，第六届董事会现有董事在第七届
董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第七届董事会产生。第七
届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。
4、本议案需提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议。
5、公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，同意
公司第六届董事会提名江国金先生、郑应南先生、董顺钢先生、逯晓
辉先生、黄镇茂先生、江湧先生为公司第七届董事会非独立董事候选
人；同意提名王艳茹女士、王茹芹女士、姚小义先生为公司第七届董
事会独立董事候选人。
三、审议通过了公司《关于董事年度津贴的议案》。
1、表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
2、鉴于公司第六届董事会任期届满，公司董事会提议第七届董
事会独立董事每人年度津贴为人民币12万元（税后）、非独立董事每
人年度津贴为人民币8万元（税后）。
3、此项议案需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了公司《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会
的议案》。
1、表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
2、公司决定于 2017 年 8 月 30 日召开 2017 年度第一次临时股东
2
大会。
3、详见同时刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《关于召开 2017 年度
第一次临时股东大会的通知》。
五、审议通过了公司《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》
表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2017 年 8 月 11 日
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附件：
酒鬼酒股份有限公司
第七届董事会董事候选人简介
一、非独立董事候选人
江国金先生：
1967年8月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，2013年9月17
日起担任中国食品有限公司董事总经理及执行董事。1989年加入中粮
集团有限公司；1995年12月至2000年8月担任中粮麦芽(大连)有限公
司总经理；2000年8月至2007年12月担任中国食品(北京)公司麦芽部
总经理；2007年12月至2008年7月担任香港上市公司中国粮油控股有
限公司副总经理兼啤酒原料部总经理；加入中国食品有限公司前，江
国金为中粮肉食投资有限公司总经理；2015年3月江国金获任中粮集
团行业资深总经理；2015年7月起兼任中粮可口可乐饮料有限公司董
事长。江国金在粮油食品业务及综合管理方面拥有丰富经验和优秀业
绩。现任本公司董事长。
郑应南先生：
中国香港居民，加拿大高级会计师协会会员、英国企业家协会会
员、英国成本和执行会计师协会会员、加拿大注册行政管理经理学会
毕业生会员，美国加州圣格拉斯加大学荣誉博士。曾经当选2007年度
中华十大财智人物、第九届全球十大杰出华人。郑应南先生投资的核
心业务包括免税品和旅游零售，品牌代理和分销，近年来拓展到国内
零售业、餐饮业、制造业、高尔夫球场、地产投资等领域。现任香港
皇权集团主席、中皇有限公司副董事长。郑应南先生为香港湾仔狮子
会创会会员及荣誉理事、香港海关退休人员协会名誉会长、香港宋庆
龄金钥匙培训基金会有限公司永远名誉会长。现任本公司董事。
董顺钢先生：
1966年9月出生，北京轻工业学院工学学士，1989年8月加入中粮
集团有限公司，曾先后供职于中粮工业食品进出口公司、中粮南海油
脂工业(赤湾)有限公司、中国粮油进出口总公司。1995年5月起任上
海南方啤酒原料有限公司副总经理、总经理。2000年8月至2010年7
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月，任上海中粮啤酒原料有限公司副总经理、总经理；2006年7月至
2015年4月，任中粮麦芽（江阴）有限公司副总经理、总经理；2015
年5月至2016年2月，任中粮麦芽（大连）有限公司总经理、中粮麦芽
（呼伦贝尔）有限公司总经理。董顺钢拥有生化化学（发酵）专业背
景，具备10余年贸易工作经验及工业企业综合管理经验。现任本公司
董事、总经理。
逯晓辉先生：
1977年5月出生，北京大学经济学学士，高级会计师、中国注册
会计师、中国注册税务师及中国内部审计师协会(国际内部审计师协
会授权)成员。逯晓辉曾在天职国际会计师事务所有限公司任职逾6
年，在会计及审计方面拥有丰富经验； 2008年7月加入中粮集团有限
公司，曾任中粮集团有限公司审计监察部绩效审计部副总经理兼中国
华粮物流集团公司财务部副总经理；2013年9月17日加入中国食品有
限公司，曾任执行董事、总经理助理、首席财务官及总经理助理兼审
计监察部总经理。现任本公司董事。
黄镇茂先生：
中国香港居民。1972年始任职于香港半岛集团浅水湾酒店餐饮
部，1976年始任澳门葡京酒店集团餐饮部主管，1992年始成立澳华洋
行有限公司(为人头马洋酒澳门首创总代理)。1999年始至今，任皇权
集团免税品店(澳门)有限公司副总经理，兼业务拓展部经理。现任本
公司董事。
江湧先生：
1971 年出生, 中国香港居民。加拿大多伦多圣力嘉学院机械工
程毕业。2005 年 9 月加入香港皇权集团，现任中皇有限公司董事、
英德市粤北糖业有限公司董事、香港皇权集团中国部副总经理。2003
年至 2005 年为天际企业有限公司合伙人负责销售项目 、2001 年至
2002 年在 Fortune Investment Asia Limited 任高尔夫球场市场顾
问、2000 年至 2002 年名仕发展有限公司任总经理负责项目发展、1999
年至 2000 年在荣峰发展有限公司任执行董事助理负责项目发展、
1997 年至 1998 年 Waiko Engineering Works Sdn., Bhd. MALAYSIA:
任助理工程师。
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二、独立董事候选人
姚小义先生：
金融学博士。2006—2007 年赴英国 leicester 大学经济系担任
访问学者。现任湖南大学金融与统计学院教授、货币金融系主任、长
沙市“十二五金融发展”顾问、宏昌电子股份有限公司独立董事。2014
年至今担任酒鬼酒股份有限公司独立董事。
王茹芹女士：
经济学硕士研究生，北京市政协十一届委员。1993 年任北京市
财贸管理干部学院副院长，2000-2011 年任院长；曾担任中国全聚德
集团两届独立董事。现任中国商业史学会会长、中国商业经济学会副
会长、教育部全国商业职业教育指导委员会副主任兼秘书长。2014
年至今担任酒鬼酒股份有限公司独立董事。
王艳茹女士：
管理学博士，中国青年政治学院、中国社会科学院大学教授，中
国注册会计师，中国会计学会理事，Kab 创业教育（中国）研究所副
所长。专注于财务会计领域的研究。
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