证券代码：000799           证券简称：酒鬼酒           公告编号：2017-32


                         酒鬼酒股份公司
               第六届监事会第十四次会议决议公告

       本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       2017 年 8 月 11 日，本公司在以现场会议的方式召开了第六届监
事会第十四次会议，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。出席会议的
监事为滕建新先生、李小平先生、郑达财先生、刘龙先生、刘晓光先
生。经表决，会议审议通过了以下议案：
    一、 审议通过了公司《2017 年半年度报告全文及摘要》。
       表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过。
    二、 审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。
       本公司第六届监事会任期届满，公司监事会进行换届选举，公司
第七届监事会由 3 人组成，其中：股东代表监事 2 名、职工代表监事
1 名。
       1、公司监事会提名第七届监事会监事候选人选举表决结果如下：
                                                     表决结果
         关于监事会换届选举的议案
                                              同意       反对     弃权
选举李小平为公司第七届监事会监事              5票          0        0
选举周晨光为公司第七届监事会监事              5票          0        0
       2、前述监事候选人（候选人简介后附）符合相关法律法规的规
定，具备担任公司监事的资格。为了确保监事会的正常运作，第六届
监事会现任监事在第七届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至
第七届监事会产生。
       3、股东代表监事候选人需提交 2017 年度第一次临时股东大会审
议。
       4、公司另一名职工代表监事将由公司工会组织推选产生。
       5、第七届监事会监事任期自选举通过之日起计算，任期 3 年。
       三、审议通过了公司《关于监事年度津贴的议案》。
    1、表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
    2、鉴于公司第六届监事会任期届满，公司监事会提议第七届监
事会监事（含职工监事）每人年度津贴为人民币5万元（税后）。
    3、此项议案需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
    四、审议通过了公司《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》
    表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。


                                 酒鬼酒股份有限公司监事会
                                     2017 年 8 月 11 日
附件：
                   酒鬼酒股份有限公司
               第六届监事会监事候选人简介

   李小平先生：
   香港会计师公会会员、英国公认会计师公会会员、香港公开进修
学院工商管理学士、香港公开大学工商管理硕士、英国特许会计师及
香港会计师公会会员、香港公开大学企业管治硕士、英国特许秘书及
行政人员公会会员、香港特许秘书公会会员。1985年7月至1990年10
月在李卓权会计师事务所工作； 1990年11月至1992年9月在Poly
Force Development Ltd.工作；1993年1月至1994年4月在俊业汽车贸
易有限公司工作；1994年8月加入香港皇权集团，现任香港皇权集团
董事副总经理。现任本公司监事。
    周晨光先生：
    毕业于大连市东北财经大学会计学专业，获学士学位，持有纽西
兰怀卡托大学管理学硕士学位。获国际注册内部审计师（CIA）及国
际内部审计师协会颁发国际注册风险管理确认师（CRMA）的专业资格，
拥有丰富的财务和审计经验。曾就职于美国友邦保险公司及拉法基瑞
安水泥有限公司，2006 年加入中粮集团有限公司，任香港上市公司
中国粮油控股有限公司基建审计部经理及中粮肉食投资有限公司审
计监察部副总经理。2015 年 2 月加入中国食品有限公司，任财务部
负责人，2016 年 11 月获委任为中国食品有限公司执行董事兼首席财
务官。