证券代码：000799       证券简称：酒鬼酒        公告编号：2017-36


                     酒鬼酒股份有限公司
         关于公司董事会、监事会换届选举的补充更正公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）于 2017 年 8 月 14 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《酒鬼酒股份有限公司第六届
董事会第十九次会议决议》、《酒鬼酒股份有限公司第六届监事会第十
四次会议决议》、《酒鬼酒股份有限公司独立董事候选人声明（王艳
茹）》。现根据深圳证券交易所的要求，对相关内容作补充更正如下：
    一、关于董事候选人简介的补充说明
    公司第六届董事会第十九次会议提名江国金先生、郑应南先生、
董顺钢先生、逯晓辉先生、黄镇茂先生、江湧先生为公司第七届董事
会非独立董事候选人，提名王艳茹女士、王茹芹女士、姚小义先生为
公司第七届董事会独立董事候选人。
    经核实，对上述董事候选人简介作补充说明如下：
    1、上述董事候选人均未持有公司股票，也未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒
的情形，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、 股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    2、上述董事候选人中，非独立董事候选人郑应南先生、江湧先
生与公司控股股东存在关联关系，均为公司控股股东中皇有限公司董
事；江国金先生、逯晓辉先生与公司实际控制人存在关联关系，均在
公司实际控制人中粮集团下属子公司任职；其他非独立董事、独立董
事候选人与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制
人不存在关联关系。
    二、关于监事候选人简介的补充说明
    公司第六届监事会第十四次会议提名李小平先生、周晨光先生为
公司股东监事候选人。
    经核实，对上述股东监事候选人简介作补充说明如下：
    1、李小平先生、周晨光先生两位股东监事候选人均未持有公司
股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
    2、李小平先生与公司控股股东存在关联关系，为公司控股股东
中皇有限公司董事；周晨光先生与公司实际控制人存在关联关系，在
公司实际控制人中粮集团下属子公司任职。
    三、关于独立董事候选人声明的更正
    经核实，公司独立董事候选人王艳茹女士目前尚未取得独立董事
资格证书，因此公司对《酒鬼酒股份有限公司独立董事候选人声明（王
艳茹）》相关内容作更正如下：
               更正前                               更正后
    三、本人已经按照中国证监会《上       三、本人已经按照中国证监会《上市
市公司高级管理人员培训工作指引》 公司高级管理人员培训工作指引》的规定
的规定取得独立董事资格证书；         取得独立董事资格证书；
    √ 是           □ 否                □ 是           √ 否
    如否，请详细说明：_________          如否，请详细说明：__承诺参加最近
                                     一次独立董事培训并取得深交所认可的
                                     独立董事资格证书


    王艳茹女士签署了《酒鬼酒股份有限公司独立董事候选人声明
（王艳茹）》，并承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的
独立董事资格证书。更正后的《酒鬼酒股份有限公司独立董事候选人
声 明 （ 王 艳 茹 ）》 披 露 于 2017 年 8 月 15 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    除上述补充、更正外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来
的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。



                                 酒鬼酒股份有限公司董事会
                                     2017 年 8 月 14 日