证券代码：000799      证券简称：酒鬼酒       公告编号：2017-39


                       酒鬼酒股份有限公司
       关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于2017年8月11日召开第六届董事会第十九次会议，拟定
于2017年8月30日召开2017年第一次临时股东大会；于2017年8月17
日召开了第六届董事会第二十次会议，增加了《关于修改酒鬼酒股份
有限公司章程的议案》。并于2017年8月18日在中国证监会指定媒体
上披露了《酒鬼酒股份有限公司关于2017年度第一次临时股东大会增
加临时提案的公告》及《酒鬼酒公司关于召开2017年度第一次临时股
东大会的公告（新增临时议案后）》。
    根据深交所的相关规定，为向中小股东参会提供便利，本次股东
大会增加网络投票方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网
络投票表决相结合。现对公司本次股东大会有关事宜再次提示如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2017 年度第一次临时股东大会。
    2、召集人：本公司董事会。
    3、会议召开的合规性、合法性：
    （1）本次股东大会第 1、3 项议案于 2017 年 8 月 11 日已经本公
司第六届董事会第十九次会议审议通过。
    （2）本次股东大会第 2、4 项议案于 2017 年 8 月 11 日已经本公
司第六届监事会第十四次会议审议通过。
    （3）本次股东大会第 5 项议案于 2017 年 8 月 17 日已经本公司
第六届董事会第二十次会议通过。
    （4）本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。
      本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
      公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包
含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中
一种方式。
      5、现场会议召开日期：2017 年 8 月 30 日下午 1 时 30 分始。
      6、网络投票时间：2017 年 8 月 29 日至 2017 年 8 月 30 日
      （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为 2017 年 8 月 30 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00；
      （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2017 年 8 月 29 日
下午 15:00 至 2017 年 8 月 30 日下午 15:00 间的任意时间。
      7、会议的股权登记日：2017 年 8 月 25 日。
      8、会议出席对象：
      （1）截止 2017 年 8 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
      （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
      （3）本公司聘请的律师。
      9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公
司三会议室。
      二、会议审议事项
 序                                                      关联股东
                       会议议案名称
 号                                                  是否需回避表决
 1    公司《关于董事年度津贴的议案》                         否
 2    公司《关于监事年度津贴的议案》                         否
 3    公司《关于董事会换届选举的议案》                       否
 4    公司《关于监事会换届选举的议案》                       否
 5    公司《关于修改酒鬼酒股份有限公司章程的议案》           否
    1、上述议案中第 3、4 项，公司董事会、监事会换届选举采用累
积投票方式。分别选举非独立董事 6 人，独立董事 3 人和股东代表监
事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    2、上述议案中第 5 项，公司《关于修改酒鬼酒股份有限公司章
程的议案》需以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    3、上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事
会第十四次会议、第六届董事会第二十次会议审议通过，议案内容详
见与本公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《第六届董事
会第十九次会议决议公告》、《第六届监事会第十四次会议决议公告》
及《第六届董事会第二十次会议决议公告》。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                          该列打勾的栏目
     序号                    会议议案名称
                                                              可以投票
       100       总议案（除累计投票提案外的所有提案）             √
非累积投票提案
      1.00       公司《关于董事年度津贴的议案》                 √
      2.00       公司《关于监事年度津贴的议案》                 √
                 公司《关于修改酒鬼酒股份有限公司章程的         √
     6.00
                 议案》
 累积投票提案    提案 3、4、5 为等额选举
                 公司《关于董事会换届选举的议案》
     3.00        选举公司第七届董事会非独立董事           应选人数（6）人
     3.01        选举江国金为第七届董事会非独立董事             √
     3.02        选举郑应南为第七届董事会非独立董事             √
     3.03        选举董顺钢为第七届董事会非独立董事             √
     3.04        选举逯晓辉为第七届董事会非独立董事             √
     3.05        选举黄镇茂为第七届董事会非独立董事             √
     3.06        选举江湧为第七届董事会非独立董事               √
     4.00        选举公司第七届董事会独立董事             应选人数（3）人
     4.01        选举王茹芹为第七届董事会独立董事               √
     4.02        选举姚小义为第七届董事会独立董事               √
     4.03        选举王艳茹为第七届董事会独立董事               √
    5.00      公司《关于监事会换届选举的议案》    应选人数（2）人
    5.01      选举周晨光为第七届监事会监事              √
    5.02      选举李小平为第七届监事会监事              √
    四、现场股东大会会议登记及参加方法
    （一）会议登记手续
    1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人
公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登
记手续。
    2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本
人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户
卡办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
    （二）会议登记地点及授权委托书送达地点：
    湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。
    联系电话 0743-8312290、传真 0743-8312275。
    （三）会议登记时间：
    2017 年 8 月 29 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00。
    （四） 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并
携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    五、其他事项
    1、会议联系方式
    联系电话：0731-88186030
    传     真：0731-88186005
    联 系 人：李文生、宋家麒
    通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际四楼酒鬼
酒运营中心；邮政编码：410015。
    2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    六、参加网络投票的投票程序
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投
票时涉及具体操作详见附件 1）。
    附件：
    1、参加网络投票的具体操作流程。
    2、 授权委托书
                                   酒鬼酒股份有限公司董事会
                                       2017 年 8 月 25 日


附件 1：
                     参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒
鬼投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数                     填报
     对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
     对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
              …                              …
             合 计                不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    选举独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    选举监事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017年8月30日的交易时间，即上午9:30－11:30，
下午13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月29日（现场股东
大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年8月30日（现场股东
大会结束当日）下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
                        授 权 委 托 书

        兹全权委托___    _先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有
 限公司2017年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
                                             该列打          表决意见
议案                                         勾的栏
                     议案名称
序号                                         目可以   赞成     反对     弃权
                                               投票
 1      公司《关于董事年度津贴的议案》           √
 2      公司《关于监事年度津贴的议案》           √
        公司《关于修改酒鬼酒股份有限公司章
 6                                             √
        程的议案》
        公司《关于董事会换届选举的议案》
  3     选举公司第七届董事会非独立董事                  同意票数（股）
3.01    选举江国金为第七届董事会非独立董事     √
3.02    选举郑应南为第七届董事会非独立董事     √
3.03    选举董顺钢为第七届董事会非独立董事     √
3.04    选举逯晓辉为第七届董事会非独立董事     √
3.05    选举黄镇茂为第七届董事会非独立董事     √
3.06    选举江湧为第七届董事会非独立董事       √
  4     选举公司第七届董事会独立董事                    同意票数（股）
4.01    选举王茹芹为第七届董事会独立董事       √
4.02    选举姚小义为第七届董事会独立董事       √
4.03    选举王艳茹为第七届董事会独立董事       √
  5     公司《关于监事会换届选举的议案》                同意票数（股）
5.01    选举周晨光为第七届监事会监事           √
5.02    选举李小平为第七届监事会监事           √

        委托人（签字或盖章）：
        委托人股东帐号：
        委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
        委托人持股数：
        受托人姓名：
        受托人身份证号码：
        委托日期：2017年        月     日
        注：①请在相应的表决意见项下划"√"；②授权委托书复印件有
 效。