证券代码：000799 股票简称：酒鬼酒 公告编号：2018-1
酒鬼酒股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股票
的数量为 3,281,847 股，占公司股份总数的 1.01%，为公司 2011 年
度非公开发行股票的有限售条件股份。
2、本次非公开发行股份上市流通日为 2018 年 1 月 10 日。
一、本次非公开发行股票相关情况
本次非公开发行股票方案于2010年7月14日经公司第四届董事会
第十七次会议审议通过，并于同年11月26日经本公司2010年度第二次
临时股东大会审议通过。2011年9月21日，公司取得中国证监会下发
《关于核准酒鬼酒股份有限公司非公开发行股票的批复 》（证监许可
【2011】1504号），核准公司非公开发行不超过3,838万股新股。
2011年10月，公司以20.10元/股的发行价格向特定对象非公开发
行21,878,980股，募集资金总额439,767,498.00元；同年11月2日，
本次非公开发行股票于深圳证券交易所上市。
发行中，公司控股股东中皇有限公司所认购的股票自本次新增股
份上市之日起36个月不得转让；其余6名发行对象认购的股票自本次
新增股份上市之日起12个月不得转让。
认购数量
序号 投资者名称 锁定期限（月）
（股）
1 中皇有限公司 3,281,847 36
2 张寿清 3,000,000 12
上海洛瑞尔投资管理合伙企业
3 3,620,000 12
（有限合伙）
天津盛熙股权投资基金合伙企
4 3,000,000 12
业（有限合伙）
认购数量
序号 投资者名称 锁定期限（月）
（股）
天津凯石富利股权投资基金合
5 4,000,000 12
伙企业（有限合伙）
6 上海丹晟创业投资有限公司 3,000,000 12
7 鹏华基金管理有限公司 1,977,133 12
合计 21,878,980 --
公司2011年非公开发行股票后，总股本为324,928,980股，自2011
年11月2日非公开发行股份上市之日至今，公司未实施公积金转增股
本方案及其他可能导致限售股份发生变化的事项，限售股份未发生变
化。
二、本次申请解除股份限售股东作出的承诺及其承诺履行情况
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，参
与本次发行股份认购的特定投资者中，公司控股股东中皇有限公司所
认购的股票自本次新增股份发行结束之日起 36 个月不得转让；其余
6 名发行对象认购的股票自本次新增股份发行结束之日起 12 个月不
得转让。
经核查，公司控股股东中皇有限公司所认购的非公开发行股份从
发行结束之日起至限售股份上市流通申请日未发生转让、委托他人管
理及公司回购的情况，其不存在对公司的非经营性资金占用情况，公
司也不存在对其的违规担保情况。上述承诺得到严格的遵守和执行。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期：
2018 年 1 月 10 日
2、本次可上市流通股份的总数（单位：股），占公司股份总数的
百分比：
本次可上市流通股份的总数为 3,281,847 股，占公司股份总数的
1.01%。
3、本次限售股份可上市流通情况如下： 单位：股
本次可上 本次可上市 本次可上
本次可上市 冻结的
限售股份 持有限售 市流通股 流通股数占 市流通股
序号 流通股数 股份数 注释
持有人名称 股份数（股） 数占限售 无限售股份 数占公司
（股） 量（股）
股份总数 总数的比例 股份总数
的比例(%) (%) 的比例(%)
非公开发行限
1 中皇有限公司 3,281,847 3,281,847 3.26% 1.46% 1.01% 0
售股份
合计 3,281,847 3,281,847 3.26% 1.46% 1.01% 0
四、股本结构变化和股东持股变化情况
本次解除限售前后的股本结构如下： 单位：股
本次限售股份 本次限售股份
股份类型 上市流通前 本次变动数 上市流通后
股数 比例 股数 比例
一、有限售条件的流通股 100,727,291 31% -3,281,847 97,445,444 29.99%
1、国家持股
2、国有法人持股 100,727,291 31% -3,281,847 97,445,444 29.99%
3、境内一般法人持股
4、境内自然人持股
5、境外法人持股
6、境外自然人持股
7、内部职工股
8、高管股份
9．机构投资者配售股份
有限售条件的流通股合计 100,727,291 31% -3,281,847 97,445,444 29.99%
二、无限售条件的流通股 224,201,689 69% 3,281,847 227,483,536 70.01%
1．人民币普通股 224,201,689 69% 3,281,847 227,483,536 70.01%
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4．其他
无限售条件的流通股合计 224,201,689 69% 3,281,847 227,483,536 70.01%
三、股份总数 324,928,980 100.00% 324,928,980 100%
注：2018 年 1 月 10 日，中皇有限公司因股权分置改革持有的 97,445,444 股限售股份将
与 3,281,847 股非公开发行限售股份同日解除限售，解除限售后公司有限售条件股份为 0 股。
股权分置改革限售股份解除限售情况详见 2018 年 1 月 9 日披露于《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上的《酒鬼酒股份有限公司股权分置改革限售股
份上市流通的提示性公告》。
五、保荐机构核查意见书的结论性意见
公司保荐机构红塔证券股份有限公司对此发表如下意见：
1、酒鬼酒本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章
的要求；
2、酒鬼酒本次解禁限售股份持有人中皇有限公司严格履行了酒
鬼酒 2011 年非公开发行时做出的承诺；
3、本保荐机构对酒鬼酒本次非公开发行限售股份解除限售、上
市流通事项无异议。
六、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
对于本次解除限售上市流通的股份，公司控股股东中皇有限公司
将继续持有，没有减持计划。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、保荐机构核查意见；
3、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告
酒鬼酒股份有限公司董事会
2018 年 1 月 9 日
