证券代码：000799    证券简称：酒鬼酒   公告编号：2018-04
                     酒鬼酒股份有限公司
                 关于董事长、董事辞职的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 2 月 12 日，公司董事会收到江国金先生、逯晓辉先生的
书面辞职报告。因工作调整原因，江国金先生申请辞去所任的公司董
事、董事长职务以及公司董事会战略发展委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会委员职务；因工作变动原因，逯晓辉先生申请辞去所任
的公司董事职务以及公司董事会审计委员会委员职务。
    江国金先生、逯晓辉先生辞职报告自送达公司董事会起生效，辞
职后, 江国金先生、逯晓辉先生在公司不再担任任何职务。
    上述辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数, 不会对公
司生产经营产生影响,不会影响公司董事会正常工作，公司将根据《公
司法》、公司《章程》等有关规定，按照法定程序尽快选举产生新的
董事和董事长。
    经核实，江国金先生、逯晓辉先生未持有公司股票。
    公司董事会对江国金先生、逯晓辉先生在任职期间为公司经营发
展作出的突出贡献表示感谢。



                              酒鬼酒股份有限公司董事会
                                   2018 年 2 月 12 日