证券代码：000799   证券简称：酒鬼酒   公告编号：2018-06


                    酒鬼酒股份有限公司
          关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2018 年 2 月 12 日召开第七届董事会第三次会议，拟定
于 2018 年 3 月 2 日召开 2018 年度第一次临时股东大会。
    根据深交所的相关规定，为向中小股东参会提供便利，本次股东
大会增加网络投票方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网
络投票表决相结合。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2018 年度第一次临时股东大会。
    2、召集人：本公司董事会。
    3、会议召开的合规性、合法性：
    本次股东大会所有议案于 2018 年 2 月 12 日已经本公司第七届董
事会第三次会议审议通过。本次股东大会召集、召开的程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。
    本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包
含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中
一种方式。
    5、现场会议召开日期：2018 年 3 月 2 日下午 1 时 30 分始。
    6、网络投票时间：2018 年 3 月 1 日至 2018 年 3 月 2 日
      （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为 2018 年 3 月 2 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00；
      （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2018 年 3 月 1 日下
午 15:00 至 2018 年 3 月 2 日下午 15:00 间的任意时间。
      7、会议的股权登记日：2018 年 2 月 26 日。
      8、会议出席对象：
      （1）截止 2018 年 2 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
      （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
      （3）本公司聘请的律师。
      9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公
司三会议室。
      二、会议审议事项
 序                                                   关联股东
                       会议议案名称
 号                                               是否需回避表决
1     公司《关于修改公司章程的议案》                      否
2     公司《关于提名王浩先生为董事的议案》                否
3     公司《关于提名李士祎先生为董事的议案》              否
      1、上述议案中第 2、3 项采用累积投票方式。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥
有的选举票数。
      2、上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，议案
内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的公
司《第七届董事会第三次会议决议公告》。
      三、提案编码
      本次股东大会提案编码示例表
                                                    该列打勾的栏目
      序号                    会议议案名称
                                                        可以投票
非累积投票提案
      1.00       公司《关于修改公司章程的议案》。                 √
  累积投票提案   选举公司董事                               应选人数 2 人
                 公司《关于提名王浩先生为董事的议案》，           √
     2.00
                 选举王浩先生为董事。
                 公司《关于提名李士祎先生为董事的议案》，        √
     3.00
                 选举李士祎先生为董事。
    四、现场股东大会会议登记及参加方法
    （一）会议登记手续
    1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人
公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登
记手续。
    2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本
人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户
卡办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
    （二）会议登记地点及授权委托书送达地点：
    湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。
    联系电话 0743-8312290、传真 0743-8312275。
    （三）会议登记时间：
    2018 年 3 月 1 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00。
    （四） 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并
携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    五、其他事项
    1、会议联系方式
    联系电话：0731-88186030
    传      真：0731-88186005
    联 系 人：李文生、宋家麒
    通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际四楼酒鬼
酒运营中心；邮政编码：410015。
    2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    六、参加网络投票的投票程序
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投
票时涉及具体操作详见附件 1）。


    附件：
    1、参加网络投票的具体操作流程。
    2、 授权委托书



                                     酒鬼酒股份有限公司董事会
                                         2018 年 2 月 12 日




    附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒
鬼投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
    对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数                       填报
     对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
     对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
               合 计                不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018年3月2日的交易时间，即上午9:30－11:30，
下午13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月1日（现场股东
大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年3月2日（现场股东大
会结束当日）下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
                         授 权 委 托 书

        兹全权委托___      _先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有
 限公司2018年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
                                              该列打           表决意见
议案                                          勾的栏
                       议案名称
序号                                          目可以    赞成     反对     弃权
                                                投票
 1      公司《关于修改公司章程的议案》            √

        选举公司董事                                   同意票数（股）

        公司《关于提名王浩先生为董事的议
 2                                              √
        案》，选举王浩先生为董事。
        公司《关于提名李士祎先生为董事的议
 3                                              √
        案》，选举李士祎先生为董事。

        委托人（签字或盖章）：
        委托人股东帐号：
        委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
        委托人持股数：
        受托人姓名：
        受托人身份证号码：
        委托日期：2018年          月     日
        注：①请在相应的表决意见项下划"√"；②授权委托书复印件有
 效。