证券代码：000799    证券简称：酒鬼酒    公告编号：2019-29


                     酒鬼酒股份有限公司
                 第七届董事会第十五次会议决议

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    酒鬼酒股份有限公司（下简称公司）于 2019 年 11 月 21 日以通
讯表决的方式召开了第七届董事会第十五次会议，会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。出席会议的董事为王浩先生、郑应南先生、郑轶
先生、董顺钢先生、黄镇茂先生、江湧先生、王茹芹女士、姚小义先
生、王艳茹女士。
    经表决，审议通过了公司《关于召开 2019 年度第二次临时股东
大会的议案》。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
    决定于 2019 年 12 月 11 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。
    详见本公司董事会同时刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于召开 2019 年
度第二次临时股东大会的公告》。


                                     酒鬼酒股份有限公司董事会
                                            2019年11月21日




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