证券代码：000799       证券简称：酒鬼酒        公告编号：2019-32


                     酒鬼酒股份有限公司
                2019 年第二次临时股东大会决议

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
    1、本次股东大会相关议案于 2019 年 11 月 21 日经本公司第七
届监事会第十一次会议通过，并于 2019 年 11 月 22 日在中国证监会
指定媒体上披露了公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的公
告》。
    2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案；本次会议采
取现场投票与网络投票结合方式进行表决。
     一、会议召开情况
    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    1、召集人：本公司董事会。
    2、主持人：董顺钢（本公司董事、总经理）
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
    4、现场会议召开日期：2019 年 12 月 11 日下午 1 时 30 分；网
络投票时间：2019 年 12 月 10 日至 2019 年 12 月 11 日 。
    5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公
司三会议室。
    二、股东出席会议情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 9 名，其所持
有表决权的股份总数为 102,478,839股，占公司有表决权总股份的
31.5388%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东
及股东授权代表 5 人，其所持有表决权的股份总数为 101,070,991 股，
占公司有表决权总股份的 31.1056%；参加网络投票的股东为 4 人，
         其所持有表决权的股份总数为 1,407,848 股，占公司有表决权总股份
         的 0.4333％。
              三、其他人员出席情况
              公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
              四、议案审议及表决情况

                                                                    得票数占出席
序号           议案               ——            得票数            会议有效表决 是否当选
                                                                    权的比例（%）
       公司《关于提名严雪波先
1.00                              ——             ——                 ——       ——
       生为监事的议案》
                                采用累积投票制选举监事 1 人
                                现场投票            101,070,991         100
     选举严雪波先生为第七
1.01                            网络投票              1,293,249       91.8600       是
     届监事会监事
                                投票合计            102,364,240       99.8882
说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）

             1、审议通过了所有议案；
             2、其中：中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计
         持股 5%以下股份的股东）的表决情况如下：

                                                                    得票数占出席
序号           议案               ——            得票数            会议有效表决 是否当选
                                                                    权的比例（%）
       公司《关于提名严雪波先
1.00                              ——             ——                 ——       ——
       生为监事的议案》
                                采用累积投票制选举监事 1 人
                                现场投票                   343700       100
     选举严雪波先生为第七
1.01                            网络投票              1,293,249       91.8600       是
     届监事会监事
                                投票合计              1,636,949       93.4573
说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）

              五、律师出具的法律意见
              湖南启元律师事务所律师甘露、谭程凯出席了本次股东大会并为
         大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资
         格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司
         《章程》的规定。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。



                        酒鬼酒股份有限公司董事会
                            2019 年 12 月 11 日