证券代码：000799       证券简称：酒鬼酒            公告编号：2020-07


                   酒鬼酒股份有限公司
             第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2020 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开了第七届董事会
第十七次会议，董事董顺钢先生因工作变动原因已于 2020 年 4 月 23
日向公司董事会提出辞职，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。出席
会议的董事为王浩先生、郑应南先生、郑轶先生、黄镇茂先生、江湧
先生、王茹芹女士、姚小义先生、王艳茹女士。经表决，审议通过了
以下议案：
    一、公司《关于提名董事的议案》。
     表决结果为：
         关联董事是                              表决意见
 议案                 是否需要通过
         否需要回避
 序号                 股东大会审议        赞成      反对      弃权
             表决
   1         否            是              8         0         0
    公司董事董顺钢先生已于 2020 年 4 月 23 日向公司董事会递交辞
职书，辞去所任公司董事、总经理、财务总监职务以及公司董事会专
门委员会相关职务，辞职后在公司不再担任任何职务。根据《公司法》
和公司《章程》规定，经控股股东推荐、公司董事会提名、被提名人
确认，公司董事会提名程军先生为第七届董事会董事候选人（程军先
生简介详见附件）。
    经核实，程军先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情
形，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    二、公司《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

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     表决结果为：
         关联董事是                             表决意见
 议案                 是否需要通过
         否需要回避
 序号                 股东大会审议       赞成      反对     弃权
             表决
   2         否             否             8        0         0
    决定于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2019 年度股东大会。
    详见 2020 年 4 月 24 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于召开 2019
年度股东大会的公告》。
    三、公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
     表决结果为：
         关联董事是                             表决意见
 议案                 是否需要通过
         否需要回避
 序号                 股东大会审议       赞成      反对     弃权
             表决
   3         否             否             8        0         0
    决定聘任程军先生为公司副总经理（主持工作,行使总经理职权）
兼财务总监。
    详见 2020 年 4 月 24 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于聘任公司
高级管理人员的公告》。
    四、公司《2020 年度公司高级管理人员薪酬方案》。
    表决结果为：
        关联董事是                             表决意见
议案                   是否需要通过
        否需要回避
序号                   股东大会审议      赞成      反对      弃权
            表决
  4          否              否            8         0         0
    详见 2020 年 4 月 24 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《2020 年度公
司高级管理人员薪酬方案》。



                                 酒鬼酒股份有限公司董事会
                                       2020年4月23日

                                  2
附件：
    程军，男，45 岁，山东莱州人，中共党员，齐鲁工业大学轻工
技术与工程专业硕士研究生，工学硕士。2000 年 7 月参加工作。历
任中粮长城葡萄酒（烟台）有限公司总经理助理、中粮华夏长城葡萄
酒有限公司副总经理、中国长城葡萄酒有限公司总经理、中粮长城葡
萄酒（蓬莱）有限公司总经理。2018 年 6 月至今任中粮酒业长城酒
事业部供应链管理中心副总经理兼中粮长城葡萄酒（蓬莱）有限公司
总经理。
    程军同志专业素质及综合管理能力突出，具有酒行业多年从业经
历，精通供应链管理。近年来，带领团队深挖产区风土特点，定义“温
润柔雅”型酒体风格，长城五星马瑟兰干红荣获 “品醇客”大赛金
奖、长城马瑟兰海岸荣获 “布鲁塞尔”大金奖，实现了品牌引领、
逆势增长。通过 DMS、KPI 等工具，实行供应链全面预算管理、全过
程量化分析，经营指标持续优化，近三年业绩评价均为优秀。




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