证券代码：000799        证券简称：酒鬼酒         公告编号：2020-12


                     酒鬼酒股份有限公司
           关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     本公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第七届董事会第十七次会议，
拟定于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年度股东大会；并于 2020 年 4 月
24 日在中国证监会指定媒体上披露了《酒鬼酒公司关于召开 2019 年
度股东大会的公告》。
     根据深交所的相关规定，为向中小股东参会提供便利，本次股东
大会增加网络投票方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网
络投票表决相结合。现对公司本次股东大会有关事宜再次提示如下：
     一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：2019 年度股东大会。
     2、召集人：本公司董事会。
     3、会议召开的合规性、合法性：
     （1）本次股东大会第 1 至 9 项议案于 2020 年 4 月 16 日已经本
公司第七届董事会第十六次会议审议通过。
     （2）本次股东大会第 10 项议案于 2020 年 4 月 23 日已经本公司
第七届董事会第十七次会议审议通过。
     （3）本次股东大会第 11 项议案于 2020 年 4 月 16 日已经本公司
第七届监事会第十二次会议审议通过。
     （4）本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。
     本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
     公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。
 同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包
 含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中
 一种方式。
     5、现场会议召开日期：2020 年 5 月 15 日下午 1 时 30 分始。
     6、网络投票时间：2020 年 5 月 15 日
     （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
 行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:30—11:30，下午
 13:00—15:00；
     （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2020 年 5 月 15 日
 上午 9:15 至 2020 年 5 月 15 日下午 15:00 间的任意时间。
     7、会议的股权登记日：2020 年 5 月 11 日。
     8、会议出席对象：
     （1）截止 2020 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有
 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）本公司聘请的律师。
     9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公
 司会议室。
     二、会议审议事项
序                                                             关联股东
                          会议议案名称
号                                                           是否需回避表决
1    公司《2019 年年度报告及其摘要》                              否
2    公司《2019 年度董事会工作报告》                              否
3    公司《2019 年度总经理工作报告》                              否
4    公司《2019 年度财务决算报告》                                否
5    公司《2019 年度利润分配预案》                                否
6    公司《2019 年度内部控制自我评价报告》                        否
7    公司《独立董事 2019 年度述职报告》                           否
     公司《关于 2020 年度日常关联交易的议案》：
8    （1）酒鬼酒股份有限公司与中粮营养健康研究院有限公司日        是
     常关联交易（关联股东中皇有限公司回避表决）
       （2）酒鬼酒供销有限责任公司与中粮食品营销有限公司日常
       关联交易（关联股东中皇有限公司回避表决）
9      公司《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》                 否
       公司《关于提名公司董事的议案》                               否
10
       （1）选举程军先生为第七届董事会董事                          否
11 公司《2019 年度监事会工作报告》                                  否

     本次会议第 10 项议案，《关于提名公司董事的议案》采用累积
 投票方式。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应
 选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
 意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
     三、提案编码
     本次股东大会提案编码示例表
                                                               该列打勾的
 序号                        会议议案名称
                                                               栏目可以投票
100       总议案（表决所有议案）                           √
1.00      公司《2019 年年度报告及其摘要》                  √
2.00      公司《2019 年度董事会工作报告》                  √
3.00      公司《2019 年度总经理工作报告》                  √
4.00      公司《2019 年度财务决算报告》                    √
5.00      公司《2019 年度利润分配预案》                    √
6.00      公司《2019 年度内部控制自我评价报告》            √
7.00      公司《独立董事 2019 年度述职报告》               √
8.00      公司《关于 2020 年度日常关联交易的议案》：
          （1）酒鬼酒股份有限公司与中粮营养健康研究院有限公
8.01                                                        √
          司日常关联交易
          （2）酒鬼酒供销有限责任公司与中粮食品营销有限公司
8.02                                                        √
          日常关联交易
9.00      公司《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》     √
10.00     公司《关于提名公司董事的议案》
          采用累积投票制选举董事 1 人
10.01     选举程军先生为第七届董事会董事                   √
11.00     公司《2019 年度监事会工作报告》                  √

         四、现场股东大会会议登记及参加方法
    （一）会议登记手续
    1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人
公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登
记手续。
    2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本
人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户
卡办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
    （二）会议登记地点及授权委托书送达地点：
    湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。
    联系电话 0743-8312290、传真 0743-8312275。
    （三）会议登记时间：
    2020 年 5 月 14 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00。
    （四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携
带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    五、其他事项
    1、会议联系方式
    联系电话：0731-88186030
    传真：0731-88186005
    联系人：李文生、宋家麒
    通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号雨花公馆七号栋
13 楼；邮政编码：410015。
    2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    六、参加网络投票的投票程序
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投
票时涉及具体操作详见附件 1）。
    附件：1.参加网络投票的具体操作流程。
          2.授权委托书



                                  酒鬼酒股份有限公司董事会
                                      2020 年 5 月 8 日
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒
鬼投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 5 月 15 日的交易时间，即上午 9:30－11:30，
下午 13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15，
结束时间为 2020 年 5 月 15 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
   附件 2：
                                    授权委托书
        兹全权委托           先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限
   公司 2019 年度股东大会，并代为行使表决权。
                                                       该列打勾          表决意见
议案
                         议案名称                      的栏目可
序号                                                              赞成    反对      弃权
                                                         以投票
1.00    公司《2019 年年度报告及其摘要》                  √
2.00    公司《2019 年度董事会工作报告》                  √
3.00    公司《2019 年度总经理工作报告》                  √
4.00    公司《2019 年度财务决算报告》                    √
5.00    公司《2019 年度利润分配预案》                    √
6.00    公司《2019 年度内部控制自我评价报告》            √
7.00    公司《独立董事 2019 年度述职报告》               √
8.00    公司《关于 2020 年度日常关联交易的议案》：
        （1）酒鬼酒股份有限公司与中粮营养健康研究
8.01                                                     √
        院有限公司日常关联交易
        （2）酒鬼酒供销有限责任公司与中粮食品营销
8.02                                                     √
        有限公司日常关联交易
9.00    公司《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》     √
                       累积投票议案                                      同意票数
10.00   公司《关于提名董事的议案》
        采用累积投票制选举董事 1 人
10.01   选举程军先生为第七届董事会董事                   √
                         议案名称                                 赞成     反对     弃权
11.00   公司《2019 年度监事会工作报告》                  √

   委托人（签字或盖章）：
   委托人股东帐号：
   委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
   委托人持股数：
   受托人姓名：
   受托人身份证号码：
   委托日期：2020 年 月 日
   注：①请在相应的表决意见项下划"√"；②授权委托书复印件有效