证券代码：000799      证券简称：酒鬼酒      公告编号：2020-16


                    酒鬼酒股份有限公司
            第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2020 年 6 月 15 日以通讯表决的方式召开了第七届董事
会第十八次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席会议的董
事为王浩先生、郑应南先生、程军先生、郑轶先生、黄镇茂先生、江
湧先生、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）、王艳
茹女士（独立董事）。经表决，审议通过了以下议案：
    公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    因工作需要，公司董事会秘书李文生先生已于 2020 年 6 月 15
日向公司董事会递交辞职书，辞去所任公司董事会秘书职务，辞职后
仍在公司工作。
    根据《公司法》和公司《章程》规定，经公司董事会提名、被提
名人确认，决定聘任以下高级管理人员（简介详见附件）：
    1、聘任李文生先生为公司副总经理；
    2、聘任汤振羽先生为公司董事会秘书。
    表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    详见 2020 年 6 月 16 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于变更公
司高级管理人员的公告》。


                                酒鬼酒股份有限公司董事会
                                      2020年6月15日




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附件：
李文生先生：
    男，1968 年 3 月出生，大学本科，中共党员。1994 年始曾任湖
南湘泉集团湘泉酒有限公司经理助理及办公室主任，1997 年始曾任
本公司办公室主任、总经理办公室主任、证券事务部经理、监事等职
务。2016 年 11 月至今任本公司董事会秘书。


汤振羽先生：
    男，1973 年 9 月出生，中共党员，湖南大学金融学院金融学专
业毕业，硕士，高级经济师。2002 年 7 月至 2011 年 2 月历任湖南出
版投资控股集团策划发展部职员、战略投资部项目主管、集团改制上
市办公室副主任；2011 年 3 月至今历任湖南电广传媒股份有限公司
董事会秘书处副主任（主持工作）、董事会秘书处主任、证券事务代
表、董事会秘书兼证券法务部总监等职务。




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