酒鬼酒股份有限公司独立董事
           对聘任公司高级管理人员的独立意见

    酒鬼酒股份有限公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》。
    根据《公司法》和公司《章程》规定，经公司董事会提名、被提
名人确认，决定聘任以下高级管理人员：
    1、聘任李文生先生为公司副总经理；
    2、聘任汤振羽先生为公司董事会秘书。
    根据相关法律法规规定，发表独立意见如下：
    1、我们认真审阅了李文生先生和汤振羽先生的个人履历，认为
具备《公司法》、酒鬼酒股份有限公司《章程》规定的任职资格和任
职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证
监会处以证券市场禁入的情况。
    2、我们认为提名及聘任程序符合《公司法》等相关法律法规和
酒鬼酒股份有限公司《章程》的有关规定。
    3、我们同意聘任李文生先生为酒鬼酒股份有限公司副总经理；
同意聘任汤振羽先生为酒鬼酒股份有限公司董事会秘书。


                               酒鬼酒股份有限公司独立董事
                               签名：王艳茹、王茹芹、姚小义
                                    2020 年 6 月 15 日