酒鬼酒：第七届董事会第十九次会议决议公告2020-08-27
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号： 2020-20
酒鬼酒股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020
年 8 月 25 日在长沙酒鬼酒大厦三楼会议室以现场会议和通讯方式召
开了第七届董事会第十九次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。王浩先生、郑轶先生、程军先生、王艳茹女士（独立董事）、
王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）现场出席了会议，
郑应南先生、江湧先生、黄镇茂先生因疫情影响，通过视频远程参加
了会议。会议由董事长王浩先生主持，公司监事、高管列席会议。本
次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。经表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2020 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详见 2020 年 8 月 27 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《2020 年半
年度报告全文及摘要》。
二、审议通过了公司《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨
关联交易的议案》。
本公司在中粮财务公司开立存款账户，每日最高存款余额与利息
之和原则上不高于人民币 10 亿元，存款利率不低于中国人民银行统
一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要合作商业银
行同类存款的存款利率；中粮财务公司为公司提供结算服务、综合授
信服务及其他金融服务。
本议案属于关联交易事项，根据相关规则，在交易对方的关联单
位任职的关联董事王浩、郑轶回避表决，其余董事一致同意。独立董
事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见。
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本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
详见 2020 年 8 月 27 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于与中粮
财务公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》。
三、审议通过了公司《关于中粮财务公司风险评估报告》。
本议案属于关联事项，根据相关规则，关联董事王浩、郑轶回避
表决，其余董事一致同意。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
详见 2020 年 8 月 27 日公司刊载在巨潮资讯网上的《中粮财务公
司风险评估报告》。
四、审议通过了公司《关于在中粮财务公司办理存贷款业务的风
险处置预案》。
本议案属于关联事项，根据相关规则，关联董事王浩、郑轶回避
表决，其余董事一致同意。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
详见 2020 年 8 月 27 日公司刊载在巨潮资讯网上的公司《关于在
中粮财务公司办理存贷款业务的风险处置预案》
五、审议通过了《关于建设公司三区一期工程的议案》。
根据公司未来发展战略规划，为满足公司发展需要，提升公司基
酒产能，公司拟启动新建生产三区一期工程项目，投资总额 77,937.84
万元，建设地点位于湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市峒河街道办
事处振武营村（紧邻现有厂区所在地），建设内容主要包括酿酒车间、
酒库及相关配套设施。项目建成后可增加基酒产能 3,000 吨/年，储
酒规模 16,000 吨。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见 2020 年 8 月 27 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于建设公司三
区一期工程的公告》。
六、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
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根据《上市公司章程指引（2019 年修订）》的要求，以及公司
实际情况，拟对公司《章程》相应进行修改，具体修改内容如下：
修改前 修改后
第一百二十六条 在公司控股股东、 第一百二十六条 在公司控股股东单
实际控制人单位担任除董事以外其他职务 位担任除董事、监事以外其他行政职务的
的人员，不得担任公司的高级管理人员。 人员，不得担任公司的高级管理人员。
第一百五十一条 公司设监事会。监 第一百五十一条 公司设监事会。监事
事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 会成员最多不超过 7 人，监事会设主席 1
人，可以设副主席。监事会主席和副主席 人，可以设副主席。监事会主席和副主席
由全体监事过半数选举产生。监事会主席 由全体监事过半数选举产生。监事会主席
召集和主持监事会会议；监事会主席不能 召集和主持监事会会议；监事会主席不能
履行职务或者不履行职务的，由监事会副 履行职务或者不履行职务的，由监事会副
主席召集和主持监事会会议；监事会副主 主席召集和主持监事会会议；监事会副主
席不能履行职务或者不履行职务的，由半 席不能履行职务或者不履行职务的，由半
数以上监事共同推举一名监事召集和主持 数以上监事共同推举一名监事召集和主持
监事会会议。 监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例 监事会应当包括股东代表和适当比例
的公司职工代表，其中职工代表的比例不 的公司职工代表，其中职工代表的比例不
低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职 低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职
工通过职工代表大会、职工大会或者其他 工通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生。 形式民主选举产生。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议。
详见 2020 年 8 月 27 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修改<公司
章程>的公告》及刊载在巨潮资讯网上的《公司章程》。
七、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》
规定，公司董事会将进行换届选举，公司第八届董事会仍由九人组成，
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其中：六名非独立董事、三名独立董事。
1、经控股股东推荐、公司董事会提名委员会研究、被提名人确
认，公司董事会提名第八届董事会董事候选人如下：
（1）提名王浩先生、郑应南先生、郑轶先生、程军先生、江湧
先生、杜家骏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
（2）提名王艳茹女士、张晓涛先生、符正平先生为公司第八届
董事会独立董事候选人。
公司董事会提名第八届董事会董事候选人选举表决结果如下：
表决结果
关于董事会换届选举的议案
同意 反对 弃权
选举王浩为公司第八届董事会董事 9票 0 0
选举郑应南为公司第八届董事会董事 9票 0 0
选举郑轶为公司第八届董事会董事 9票 0 0
选举程军为公司第八届董事会董事 9票 0 0
选举江湧为公司第八届董事会董事 9票 0 0
选举杜家骏为公司第八届董事会董事 9票 0 0
选举王艳茹为公司第八届董事会独立董事 9票 0 0
选举张晓涛为公司第八届董事会独立董事 9票 0 0
选举符正平为公司第八届董事会独立董事 9票 0 0
2、上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董
事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第八届董事会独立董
事，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，具备法律法规所
要求的独立性。独立董事候选人需待深圳证券交易所进行资格备案审
查无异议后，再提交本公司股东大会审议。
3、为了确保董事会正常运作，第七届董事会现有董事在第八届
董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第八届董事会产生。
4、本议案需提交公司股东大会审议。
5、公司独立董事对公司董事会换届选举提名董事候选人发表了
独立意见，同意公司第七届董事会提名王浩先生、郑应南先生、郑轶
先生、程军先生、江湧先生、杜家骏先生为公司第八届董事会非独立
董事候选人；同意提名王艳茹女士、张晓涛先生、符正平先生为公司
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第八届董事会独立董事候选人。
详见 2020 年 8 月 27 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于董事会换届
选举的公告》。
八、审议通过了公司《关于董事年度津贴的议案》。
公司董事会提议独立董事每人年度津贴为人民币18万元（税前），
非独立董事每人年度津贴为人民币12万元（税前）。
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
九、审议通过了公司《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会
的议案》。
公司决定于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年度第一次临时股东大
会。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
详见 2020 年 8 月 27 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2020
年度第一次临时股东大会的公告》。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日
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