证券代码：000799         证券简称：酒鬼酒         公告编号： 2020-24


                         酒鬼酒股份有限公司
                     关于修改《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      根据《上市公司章程指引（2019 年修订）》的要求，及
  酒鬼酒股份有限公司（以下称“公司”）实际情况，拟对公
  司《章程》相应进行修改，具体修改内容如下：
               修改前                                 修改后
    第一百二十六条 在公司控股股东、        第一百二十六条   在公司控股股东单
实际控制人单位担任除董事以外其他职务 位担任除董事、监事以外其他行政职务的
的人员，不得担任公司的高级管理人员。 人员，不得担任公司的高级管理人员。

    第一百五十一条 公司设监事会。监        第一百五十一条 公司设监事会。监事
事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 会成员最多不超过 7 人，监事会设主席 1
人，可以设副主席。监事会主席和副主席 人，可以设副主席。监事会主席和副主席
由全体监事过半数选举产生。监事会主席 由全体监事过半数选举产生。监事会主席
召集和主持监事会会议；监事会主席不能 召集和主持监事会会议；监事会主席不能
履行职务或者不履行职务的，由监事会副 履行职务或者不履行职务的，由监事会副
主席召集和主持监事会会议；监事会副主 主席召集和主持监事会会议；监事会副主
席不能履行职务或者不履行职务的，由半 席不能履行职务或者不履行职务的，由半
数以上监事共同推举一名监事召集和主持 数以上监事共同推举一名监事召集和主持
监事会会议。                           监事会会议。

    监事会应当包括股东代表和适当比例       监事会应当包括股东代表和适当比例
的公司职工代表，其中职工代表的比例不 的公司职工代表，其中职工代表的比例不
低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职 低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职
工通过职工代表大会、职工大会或者其他 工通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生。                     形式民主选举产生。
此议案需提交公司股东大会审议通过后实施。

                       酒鬼酒股份有限公司董事会
                             2020 年 8 月 27 日