酒鬼酒：关于召开2020年度第一次临时股东大会的公告2020-08-27
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号： 2020-27
酒鬼酒股份有限公司
关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2020 年 8 月 25 日召开了第七届董事会第十九次会议，
拟定于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年度第一次临时股东大会。
本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票表决相结合。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020 年度第一次临时股东大会。
2、召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合规性、合法性：
（1）本次股东大会第 1-5 项议案于 2020 年 8 月 25 日已经本公
司第七届董事会第十九次会议审议通过。
（2）本次股东大会第 6-8 项议案于 2020 年 8 月 25 日已经本公
司第七届监事会第十三次会议审议通过。
（3）本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包
含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中
一种方式。
5、现场会议召开日期：2020 年 9 月 16 日下午 1 时 30 分始。
6、网络投票时间：2020 年 9 月 16 日
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 16 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2020 年 9 月 16 日
上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。
7、会议的股权登记日：2020 年 9 月 11 日。
8、会议出席对象：
（1）截止 2020 年 9 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公
司三会议室。
二、会议审议事项
序 关联股东
会议议案名称
号 是否需回避表决
《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易
1 否
的议案》
2 《关于建设公司三区一期工程的议案》 是
3 《修改<公司章程>的议案》 否
《关于董事会换届选举的议案》 否
选举非独立董事 6 名
（1）选举王浩先生为第八届董事会非独立董事 否
（2）选举郑应南先生为第八届董事会非独立董事 否
（3）选举郑轶先生为第八届董事会非独立董事 否
4 （4）选举程军先生为第八届董事会非独立董事 否
（5）选举江湧先生为第八届董事会非独立董事 否
（6）选举杜家骏先生为第八届董事会非独立董事 否
选举独立董事 3 名
（1）选举王艳茹女士为第八届董事会独立董事 否
（2）选举张晓涛先生为第八届董事会独立董事 否
（3）选举符正平先生为第八届董事会独立董事 否
5 《关于董事年度津贴的议案》 否
6 《关于修改监事会议事规则的议案》 否
《关于监事会换届选举的议案》 否
选举非职工监事 4 名
（1）选举李小平先生为第八届监事会股东监事 否
7
（2）选举严雪波先生为第八届监事会股东监事 否
（3）选举黄镇茂先生为第八届监事会股东监事 否
（4）选举施晴女士为第八届监事会股东监事 否
8 《关于监事津贴的议案》 否
1、本次会议第 3 项议案《关于修改<公司章程>的议案》需以特
别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。
2、上述议案中第 4 项中，独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、上述议案中第 4、7 项，公司董事会、监事会换届选举采用累
积投票方式。分别选举非独立董事 6 人，独立董事 3 人和股东监事 4
人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事
会第十三次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com）上相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
该列打勾的栏目
序号 会议议案名称
可以投票
100 总议案（除累计投票提案外的所有提案） √
《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨 √
1.00
关联交易的议案》
2.00 《关于建设公司三区一期工程的议案》 √
3.00 《修改<公司章程>的议案》 √
公司《关于董事会换届选举的议案》
4.00 采用累积投票制选举非独立董事 6 人 应选人数（6）人
4.01 选举王浩先生为第八届董事会非独立董事 √
4.02 选举郑应南先生为第八届董事会非独立董事 √
4.03 选举郑轶先生为第八届董事会非独立董事 √
4.04 选举程军先生为第八届董事会非独立董事 √
4.05 选举江湧先生为第八届董事会非独立董事 √
4.06 选举杜家骏先生为第八届董事会非独立董事 √
5.00 采用累积投票制选举独立董事 3 人 应选人数（3）人
5.01 选举王艳茹女士为第八届董事会独立董事 √
5.02 选举张晓涛先生为第八届董事会独立董事 √
5.03 选举符正平先生为第八届董事会独立董事 √
6.00 《关于董事年度津贴的议案》 √
7.00 《关于修改监事会议事规则的议案》 √
《关于监事会换届选举的议案》
8.00 采用累积投票制选举股东监事 4 人 应选人数（4）人
8.01 选举李小平先生为第八届监事会股东监事 √
8.02 选举严雪波先生为第八届监事会股东监事 √
8.03 选举黄镇茂先生为第八届监事会股东监事 √
8.04 选举施晴女士为第八届监事会股东监事 √
9.00 《关于监事津贴的议案》 √
四、现场股东大会会议登记及参加方法
（一）会议登记手续
1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人
公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登
记手续。
2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本
人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户
卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：
湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。
联系电话 0743-8312290、传真 0743-8312275。
（三）会议登记时间：
2020 年 9 月 15 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00。
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携
带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0731-88186030
传真：0731-88186005
联系人：汤振羽、宋家麒
通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号雨花公馆七号栋
酒鬼酒大厦 13 楼；邮政编码：410015。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
六、参加网络投票的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投
票时涉及具体操作详见附件 1）。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程。
2.授权委托书
酒鬼酒股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒
鬼投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举独立董事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举监事（如提案 8，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以在 4 位股东监事候选人中将其拥有的选举票数任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年9月16日的交易时间，即上午9:30－11:30，
下午13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月16日上午9:15，
结束时间为2020年9月16日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股
份有限公司2020年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
该列打勾 表决意见
议案
议案名称 的栏目可
序号 赞成 反对 弃权
以投票
《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨 √
1.00
关联交易的议案》
2.00 《关于建设公司三区一期工程的议案》 √
3.00 《修改<公司章程>的议案》 √
公司《关于董事会换届选举的议案》
应选人数
4.00 采用累积投票制选举非独立董事 6 人 同意票数（股）
（6）人
4.01 选举王浩先生为第八届董事会非独立董事 √
4.02 选举郑应南先生为第八届董事会非独立董事 √
4.03 选举郑轶先生为第八届董事会非独立董事 √
4.04 选举程军先生为第八届董事会非独立董事 √
4.05 选举江湧先生为第八届董事会非独立董事 √
4.06 选举杜家骏先生为第八届董事会非独立董事 √
应选人数
5.00 采用累积投票制选举独立董事 3 人 同意票数（股）
（3）人
5.01 选举王艳茹女士为第八届董事会独立董事 √
5.02 选举张晓涛先生为第八届董事会独立董事 √
5.03 选举符正平先生为第八届董事会独立董事 √
议案名称 赞成 反对 弃权
6.00 《关于董事年度津贴的议案》 √
7.00 《关于修改监事会议事规则的议案》 √
《关于监事会换届选举的议案》
应选人数
8.00 采用累积投票制选举股东监事 4 人 同意票数（股）
（4）人
8.01 选举李小平先生为第八届监事会股东监事 √
8.02 选举严雪波先生为第八届监事会股东监事 √
8.03 选举黄镇茂先生为第八届监事会股东监事 √
8.04 选举施晴女士为第八届监事会股东监事 √
议案名称 赞成 反对 弃权
9.00 《关于监事津贴的议案》 √
委托人（签字或盖章）：
委托人股东帐号：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：2020年 月 日
注：请在相应的表决意见项下划"√"
