证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2020-29
酒鬼酒股份有限公司
2020 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本公司于 2020 年 8 月 25 日召开了第七届董事会第十九次
会议，拟定于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年度第一次临时股东
大会；并于 2020 年 8 月 27 日在中国证监会指定媒体上披露了《酒
鬼酒公司关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的公告》。
2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案；本次会议采
取现场投票与网络投票结合方式进行表决。
一、会议召开情况
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
1、召集人：本公司董事会。
2、主持人：王浩（本公司董事长）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
4、现场会议召开日期：2020 年 9 月 16 日下午 1 时 30 分；网络
投票时间：2020 年 9 月 16 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年
9 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2020 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公
司会议中心。
二、股东出席会议情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 58 名，其所
持有表决权的股份总数为 117,453,530 股，占公司有表决权总股份的
36.1474%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东
及股东授权代表 5 人，其所持有表决权的股份总数为 100,871,291
股，占公司有表决权总股份的 31.0443%；参加网络投票的股东为 53
人，其所持有表决权的股份总数为 16,581,639 股，占公司有表决权
总股份的 5.1032%。
三、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
1、审议通过了所有议案：
赞成 反对 弃权
序号 议案 投票方式 比例 票数 比例 票数
票数（股） 比例（%）
（%） （股） （%） （股）
—— 非累积投票议案 —— —— —— —— —— —— ——
《关于与中粮财务 现场投票 144,600 100 0 0 0 0
公司签署金融服务
1.00 网络投票 16,368,608 98.7153 213,031 1.2847 0 0
协议暨关联交易的
议案》 合计 16,513,208 98.7263 213,031 1.2736 0 0
《关于建设公司 现场投票 100,871,891 100 0 0 0 0
2.00 三区一期工程的 网络投票 16,581,508 99.9992 131 0.0008 0 0
议案》 合计 117,453,399 99.9999 131 0.0001 0 0
现场投票 100,871,891 100 0 0 0 0
《修改<公司章
3.00 网络投票 16,581,508 99.9992 131 0.0008 0 0
程>的议案》
合计 117,453,399 99.9999 131 0.0001 0 0
得票数占出席会
—— 累积投票议案 —— 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
《关于董事会换
—— —— —— —— ——
届选举的议案》
采用累积投票制
4.00 选举非独立董事 —— —— —— ——
6 人
选举王浩先生为 现场投票 100,871,891 100
4.01 第八届董事会非 网络投票 16,473,818 99.3498 是
独立董事 合计 117,345,709 99.9082
选举郑应南先生 现场投票 100,871,891 100
4.02 为第八届董事会 网络投票 16,460,612 99.2701 是
非独立董事 合计 117,332,503 99.8970
选举郑轶先生为 现场投票 100,871,891 100
4.03 第八届董事会非 网络投票 16,460,310 99.2683 是
独立董事 合计 117,332,201 99.8967
选举程军先生为 现场投票 100,871,891 100
4.04 第八届董事会非 网络投票 16,460,612 99.2701 是
独立董事 合计 117,332,503 99.8970
选举江湧先生为 现场投票 100,871,891 100
4.05 第八届董事会非 网络投票 16,460,610 99.2701 是
独立董事 合计 117,332,501 99.8970
选举杜家骏先生 现场投票 100,871,891 100
4.06 为第八届董事会 网络投票 16,460,610 99.2701 是
非独立董事 合计 117,332,501 99.8970
采用累积投票制
5.00 选举独立董事 3 —— —— —— ——
人
选举王艳茹女士 现场投票 100,871,891 100
5.01 为第八届董事会 网络投票 16,516,109 99.6048 是
独立董事 投票合计 117,388,000 99.9442
选举张晓涛先生 现场投票 100,871,891 100
5.02 为第八届董事会 网络投票 16,516,112 99.6048 是
独立董事 合计 117,388,003 99.9442
选举符正平先生 现场投票 100,871,891 100
5.02 为第八届董事会 网络投票 16,516,109 99.6048 是
独立董事 合计 117,388,000 99.9442
—— 非累积投票议案 —— —— —— —— —— —— ——
说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）
现场投票 100,871,891 100 0 0 0 0
《关于董事年度
6.00 网络投票 16,579,108 99.9847 331 0.0020 2,200 0.0133
津贴的议案》
合计 117,450,999 99.9978 331 0.0003 2,200 0.0019
《关于修改监事 现场投票 100,871,891 100 0 0 0 0
7.00
会议事规则的议 网络投票 16,581,408 99.9986 131 0.0008 100 0.0006
案》 合计 117,453，299 99.9998 131 0.0001 100 0.0001
得票数占出席会
—— 累积投票议案 —— 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
《关于监事会换
8.00 —— —— —— ——
届选举的议案》
选举李小平先生 现场投票 100,871,891 100
8.01 为第八届监事会 网络投票 16,516,109 99.6048 是
股东监事 合计 117,388,000 99.9442
选举严雪波先生 现场投票 100,871,891 100
8.02 为第八届监事会 网络投票 16,516,109 99.6048 是
股东监事 合计 117,388,000 99.9442
选举黄镇茂先生 现场投票 100,871,891 100
8.03 为第八届监事会 网络投票 16,460,509 99.2695 是
股东监事 合计 117,332,400 99.8969
选举施晴女士为 现场投票 100,871,891 100
8.04 第八届监事会股 网络投票 16,469,313 99.3226 是
东监事 合计 117,341,204 99.9044
—— 非累积投票议案 —— —— —— —— —— —— ——
说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）
现场投票 100,871,891 100 0 0 0 0
《关于监事津贴
9.00 网络投票 16,556,208 99.8466 131 0.0008 25,300 0.1526
的议案》
合计 117,428,099 99.9783 131 0.0001 25,300 0.0215
在表决议案 1 公司《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关
联交易的议案》时，关联股东中皇有限公司予以了回避表决。
2、其中：中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计
持股 5%以下股份的股东）的表决情况如下：
赞成 反对 弃权
序号 议案 投票方式 比例 票数 比例 票数
票数（股） 比例（%）
（%） （股） （%） （股）
—— 非累积投票议案 —— —— —— —— —— —— ——
《关于与中粮财务 现场投票 144,600 100 0 0 0 0
公司签署金融服务
1.00 网络投票 16,368,608 98.7153 213,031 1.2847 0 0
协议暨关联交易的
议案》 合计 16,513,208 98.7263 213,031 1.2736 0 0
2.00 《关于建设公司 现场投票 144,600 100 0 0 0 0
三区一期工程的 网络投票 16,581,508 99.9992 131 0.0008 0 0
议案》
合计 16,726,108 99.9992 131 0.0008 0 0
现场投票 144600 100 0 0 0 0
《修改<公司章
3.00 网络投票 16,581,508 99.9992 131 0.0008 0 0
程>的议案》
合计 16,726,108 99.9992 131 0.0008 0 0
得票数占出席会
—— 累积投票议案 —— 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
《关于董事会换
—— —— —— —— ——
届选举的议案》
采用累积投票制
4.00 选举非独立董事 —— —— —— ——
6 人
选举王浩先生为 现场投票 144,600 100
4.01 第八届董事会非 网络投票 16,473,818 99.3498 是
独立董事 合计 16,618,418 99.3554
选举郑应南先生 现场投票 144600 100
4.02 为第八届董事会 网络投票 16,460,612 99.2701 是
非独立董事 合计 16,605,212 99.2764
选举郑轶先生为 现场投票 144,600 100
4.03 第八届董事会非 网络投票 16,460,310 99.2683 是
独立董事 合计 16,604,910 99.2746
选举程军先生为 现场投票 144,600 100
4.04 第八届董事会非 网络投票 16,460,612 99.2701 是
独立董事 合计 16,605,212 99.2764
选举江湧先生为 现场投票 144,600 100
4.05 第八届董事会非 网络投票 16,460,610 99.2701 是
独立董事 合计 16,605,210 99.2764
选举杜家骏先生 现场投票 144,600 100
4.06 为第八届董事会 网络投票 16,460,610 99.2701 是
非独立董事 合计 16,605,210 99.2764
采用累积投票制
5.00 选举独立董事 3 —— —— —— ——
人
5.01 选举王艳茹女士 现场投票 144,600 100 是
为第八届董事会 网络投票 16,516,109 99.6048
独立董事
投票合计 16,660,709 99.6082
选举张晓涛先生 现场投票 144,600 100
5.02 为第八届董事会 网络投票 16,516,112 99.6048 是
独立董事 合计 16,660,712 99.6082
选举符正平先生 现场投票 144,600 100
5.02 为第八届董事会 网络投票 16,516,109 99.6048 是
独立董事 合计 16,660,709 99.6082
—— 非累积投票议案 —— —— —— —— —— —— ——
说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）
现场投票 144,600 100 0 0 0 0
《关于董事年度
6.00 网络投票 16,579,108 99.9847 331 0.0020 2,200 0.0133
津贴的议案》
合计 16,723,708 99.9849 331 0.0020 2,200 0.0132
《关于修改监事 现场投票 144,600 100 0 0 0 0
7.00 会议事规则的议 网络投票 16,581,408 99.9986 131 0.0008 100 0.0006
案》 合计 16,726,008 99.9986 131 0.0008 100 0.0006
得票数占出席会
—— 累积投票议案 —— 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
《关于监事会换
8.00 —— —— —— ——
届选举的议案》
选举李小平先生 现场投票 144,600 100
8.01 为第八届监事会 网络投票 16,516,109 99.6048 是
股东监事 合计 16,660,709 99.6082
选举严雪波先生 现场投票 144,600 100
8.02 为第八届监事会 网络投票 16,516,109 99.6048 是
股东监事 合计 16,660,709 99.6082
选举黄镇茂先生 现场投票 144,600 100
8.03 为第八届监事会 网络投票 16,460,509 99.2695 是
股东监事 合计 16,605,109 99.2758
选举施晴女士为 现场投票 144,600 100
8.04 第八届监事会股 网络投票 16,469,313 99.3226 是
东监事 合计 16,613,913 99.3284
—— 非累积投票议案 —— —— —— —— —— —— ——
说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）
现场投票 144,600 100 0 0 0 0
《关于监事津贴
9.00 网络投票 16,556,208 99.8466 131 0.0008 25,300 0.1526
的议案》
合计 16,700,808 99.8480 131 0.0008 25,300 0.1513
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师甘露、吴娟出席了本次股东大会并为大
会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格
合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司《章
程》的规定。
六、备查文件
1、本次股东大会决议（后附签字页）；
2、法律意见书。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2020 年 9 月 16 日