酒鬼酒：第八届董事会第一次会议决议公告2020-09-18
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2020-31
酒鬼酒股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 9 月 16 日于
吉首市公司会议中心以现场会议和通讯表决相结合的方式召开了第
八届董事会第一次会议，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
现场出席会议的董事为王浩先生、郑轶先生、程军先生、张晓涛先生、
符正平先生；郑应南先生、江湧先生、杜家骏先生、王艳茹女士以通
讯表决的方式对议案进行了表决。
经表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》。
第八届董事会一致推举王浩先生为公司第八届董事会董事长，任
期自董事会选举产生之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过了公司《关于选举公司副董事长的议案》。
第八届董事会一致推举郑应南先生、郑轶先生为公司第八届董事
会副董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司第八届董事会任期
届满时止。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权
三、审议通过了公司《关于成立第八届董事会各专门委员会的议
案》。
根据国家相关法律法规、本公司章程及公司董事会专门委员会相
关议事规则，决定聘任第八届董事会专门委员会成员，任期三年，聘
任情况如下：
董事会专门委员会 姓名 专门委员会所任职务
王浩 主任委员
1、公司战略发展委员会
郑应南 委 员
1
郑轶
江湧
符正平（独立董事）
王艳茹（独立董事） 主任委员
2、审计委员会 符正平（独立董事）
委 员
程军
张晓涛（独立董事） 主任委员
3、提名委员会 符正平（独立董事）
委 员
郑轶
符正平（独立董事） 主任委员
4、薪酬与考核委员会 王艳茹（独立董事）
委 员
程军
上述各专门委员会委员任期自董事会选举产生之日起至公司第
八届董事会任期届满时止。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权
四、审议通过了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司第八届董事会聘任下列人员为公司高级管理人员，任期自董
事会聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止。具体如下：
表决结果
聘任情况
赞成 反对 弃权
1、聘任程军先生为公司副总经理（主持工作） 9
2、聘任程军先生为公司财务总监（兼任） 9
3、聘任滕建新先生为公司副总经理 9
4、聘任樊林先生为公司总工程师 9
5、聘任李文生先生为公司副总经理 9
6、聘任汤振羽先生为公司董事会秘书 9
简介见附件。
经核实：
上述人员均未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不
存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
2
上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
五、审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司第八届董事会聘任宋家麒先生为公司证券事务代表，协助董
事会秘书履行职责，任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会任
期届满时止。
简介见附件。
经核实：
宋家麒先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不
存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
宋家麒先生联系方式如下：
电话：0731-88186030
传真：0731-88186005
邮箱：jgj000799@126.com
通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦 13 楼。
六、审议通过了关于公司《董事会提名委员会议事规则》的议案
表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
详见 2020 年 9 月 18 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时
报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《董
事会提名委员会议事规则》。
七、审议通过了关于公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
的议案
表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
详见 2020 年 9 月 18 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时
报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《董
事会薪酬与考核委员会议事规则》。
八、审议通过了关于修改公司《总经理工作条例》的议案
3
表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
详见 2020 年 9 月 18 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时
报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《总
经理工作条例》。
九、公司独立董事对选举、聘任公司高级管理人员的独立意见。
公司第八届董事会第一次会议选举、聘任了公司高级管理人员。
根据相关法律法规规定，发表独立意见如下：
1、我们认真审阅了上述高级管理人员的个人履历，认为具备《公
司法》、酒鬼酒股份有限公司《章程》规定的任职资格和任职条件，
其具备相关专业知识和相关能力，不存在《公司法》规定的禁止任职
的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。
2、我们认为提名、选举及聘任程序符合《公司法》等相关法律
法规和酒鬼酒股份有限公司《章程》的有关规定。
3、我们同意公司董事会选举、聘任上述高级管理人员担任公司
相关职务的决定。
酒鬼酒股份有限公司
董 事 会
2020 年 9 月 16 日
（以下无正文）
4
附：
一、董事长简历
王浩先生：
男，1966年12月出生，内蒙古赤峰人，中共党员，中央财政金融
学院会计系工业会计专业本科，经济学学士，长江商学院工商管理硕
士，国际财务管理师。1988年7月参加工作，1990年10月加入中粮集
团，先后在中粮集团总公司审计部、深圳中粮实业公司、中粮果菜水
产进出口公司、鹏利国际（北京）公司财务部、中粮国际（北京）有
限公司财务部，集团战略规划部等单位工作，2006年1月任集团财务
部副总监，2013年兼任中粮财务公司总经理，2014年3月任集团党组
纪检组副组长兼审计监察部总监，2016年7月任集团审计与法律风控
部总监，2017年12月任中粮酒业董事长、党委书记。现任本公司董事、
董事长。
二、副董事长简历
郑应南先生：
中国香港居民，加拿大高级会计师协会会员、英国企业家协会会
员、英国成本和执行会计师协会会员、加拿大注册行政管理经理学会
毕业生会员，美国加州圣格拉斯加大学荣誉博士。曾经当选2007年度
中华十大财智人物、第九届全球十大杰出华人。郑应南先生投资的核
心业务包括免税品和旅游零售，品牌代理和分销，近年来拓展到国内
零售业、餐饮业、制造业、高尔夫球场、地产投资等领域。现任香港
皇权集团主席、中皇有限公司副董事长。郑应南先生还担任香港湾仔
狮子会副主席、香港海关退休人员协会名誉会长、薪火行动名誉会长、
香港宋庆龄金钥匙培训基金会有限公司永远名誉会长。现任本公司董
事、副董事长。
郑轶先生：
男，1978 年 12 月出生，北京人，中山大学国际经济法专业本
科，法学学士，中国政法大学民商法学专业，法学硕士。2001 年 8 月
加入中国粮油食品进出口（集团）有限公司，先后就职于集团 法律
咨询部、法律部合同与公司法部，2008 年 7 月至 2014 年 6 月， 历
任集团法律部合同与公司法部总经理助理、副总经理、总经理，2014
5
年 6 月至 2016 年 10 月任中国食品有限公司总法律顾问兼法律部
总经理，2016 年 9 月至 2017 年 5 月期间兼任特渠部负责人，2016
年 10 月至今任中粮酒业副总经理。现任本公司董事。
三、公司相关高级管理人员简历
程军先生：
男，1975 年 4 月出生，山东莱州人，中共党员，齐鲁工业大学
轻工技术与工程专业硕士研究生，工学硕士。2000 年 7 月参加工作。
历任中粮长城葡萄酒（烟台）有限公司总经理助理、中粮华夏长城葡
萄酒有限公司副总经理、中国长城葡萄酒有限公司总经理、中粮长城
葡萄酒（蓬莱）有限公司总经理。2018 年 6 月至 2020 年 4 月任中粮
酒业长城酒事业部供应链管理中心副总经理兼中粮长城葡萄酒（蓬
莱）有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理（主持工作）、财
务总监。
滕建新先生：
男，1964 年 2 月出生，研究生，中共党员。1984 年 7 月至 1989
年 11 月在吉首团市委工作，先后任干事、副书记、书记等职务；1989
年 12 月至 1997 年 4 月在湘西团州委工作，先后任州直属机关团委书
记、组织部长、办公室主任、副书记等职务；1997 年 5 月至今，先
后任酒鬼酒销售有限公司常务副总经理、酒鬼酒股份有限公司党委书
记及监事会主席。现任本公司党委副书记、副总经理。
樊林先生：
男，1964 年 9 月出生，硕士，酿酒工程师，中共党员。1986 年
参加工作，曾任泸州老窖发酵工程公司生产助理、副总经理，泸州老
窖生物工程公司酿酒生产基地任办公室主任，泸州老窖罗汉酿酒基地
任工段长、副主任，泸州老窖技术中心副主任。现任本公司总工程师。
李文生先生：
男，1968 年 3 月出生，大学本科，中共党员。1994 年始曾任湖
南湘泉集团湘泉酒有限公司经理助理及办公室主任，1997 年始曾任
本公司办公室主任、总经理办公室主任、证券事务部经理、监事等职
务，2016 年 11 月至 2020 年 6 月任本公司董事会秘书。现任本公司
副总经理。
6
汤振羽先生：
男，1973 年 9 月出生，中共党员，湖南大学金融学院金融学专
业毕业，硕士，高级经济师。2002 年 7 月至 2011 年 2 月历任湖南出
版投资控股集团策划发展部职员、战略投资部项目主管、集团改制上
市办公室副主任；2011 年 3 月至 2020 年 6 月历任湖南电广传媒股份
有限公司董事会秘书处副主任（主持工作）、董事会秘书处主任、证
券事务代表、董事会秘书兼证券法务部总监等职务。现任本公司董事
会秘书。
四、公司证券事务代表简历
宋家麒先生：
男，1989 年 12 月出生，大学本科。2012 年 9 月加入酒鬼酒股份
有限公司，任证券部专员，2015 年 9 月至 2017 年 8 月任证券部主管
职务，2017 年 8 月至今任公司证券事务代表。
经核实：
上述人员均未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不
存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列
情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
7
